公告日期：2025-10-15

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2025－054

威龙葡萄酒股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》

及部分制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025
年 10 月 14 日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》和《关于修订、制定公司部分制度的议案》。现将有关情况公告如下：

一、取消监事会情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权。监事会取消后，公司监事会相关制度将予以废止。

二、公司章程的修订情况

1、取消监事会设置，删除“监事”“监事会”相关描述，部分描述由“审计委员会”代替。

2、“股东大会”表述统一调整为“股东会”。

3、根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关法
律法规和规范性文件，对条款的表述进行整体修订及细节完
善。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款主要内容基
本不变，故不再逐条比对，具体详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《威龙葡萄酒股份有限公司章程》（2025
年 10 月修订）。

本次修订《公司章程》尚需提交股东大会审议，并在公
司股东大会审议通过后，授权董事会、管理层办理本次《公
司章程》变更等相关事宜。

三、修订公司相关制度的情况

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，
根据相关法律法规及修订后的《公司章程》，公司拟对相关
制度作出修订，具体情况如下：

序 制度名称 变更 是否提请股
号 情况 东会审议

1 修订《威龙葡萄酒股份有限公司董事会议 修订 是

事规则》

2 修订《威龙葡萄酒股份有限公司董事会审 修订 是

计委员会工作细则》

3 修订《威龙葡萄酒股份有限公司董事会薪 修订 是

酬与考核委员会工作细则》

4 修订《威龙葡萄酒股份有限公司董事会提 修订 是

名委员会工作细则》

5 修订《威龙葡萄酒股份有限公司董事会战 修订 是

略委员会工作细则》

6 修订《威龙葡萄酒股份有限公司独立董事 修订 是
工作制度》

7 修订《威龙葡萄酒股份有限公司关联交易 修订 是
管理办法》

8 修订《威龙葡萄酒股份有限公司募集资金 修订 是
管理办法》

9 修订《威龙葡萄酒股份有限公司对外投资 修订 是
管理办法》

10 修订《威龙葡萄酒股份有限公司防范大股 修订 是
东及关联方资金占用专项制度》

11 修订《威龙葡萄酒股份有限公司股东会议 修订 是
事规则》

12 修订《威龙葡萄酒股份有限公司对外担保 修订 否
管理制度》

13 修订《威龙葡萄酒股份有限公司董事和高 修订 否
级管理人员所持本公司股份及其变动管理

办法》

14 修订《威龙葡萄酒股份有限公司董事会秘 修订 否
书工作制度》

15 修订《威龙葡萄酒股份有限公司筹资内部 修订 否
控制制度》

16 修订《威龙葡萄酒股份有限公司投资者关 修订 否
系管理制度》

17 修订《威龙葡萄酒股份有限公司信息披露 修订 否
暂缓与豁免事务管理制度》

18 修订《威龙葡萄酒股份有限公司内幕信息 修订 否
知情人登记管理制度》

19 修订《威龙葡萄酒股份有限公司内部控制 修订 否
制度》

20 修订《威龙葡萄酒股份有限公司内部审计 修订 否
管理制度》

21 修订《威龙葡萄酒股份有限公司董事和高 修订 否
级管理人员薪酬管理办法》

22 修订《威龙葡萄酒股份有限公司信息披露 修订 否
管理制度》

23 修订《威龙葡萄酒股份有限公司控股子公 修订 否
司管理办法》

24 修订《威龙葡萄酒股份有限公司总经理工 修订 否
作细则》

25 修订《威龙葡萄酒……
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