公告日期：2025-04-29

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2025-013
威龙葡萄酒股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第七次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以通讯方式发出，公司第
六届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 28 日 8 时 30 分在公司会议
室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实到董事 9人。会议由董事长朱秋红女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。与会董事审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《公司董事会 2024 年度工作报告》

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

二、审议通过了《公司总经理 2024 年度工作报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、审议通过了《公司 2024 年年度报告及摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司 2024 年年度报告》和《威龙葡萄
酒股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

四、审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

五、审议通过了《公司 2024 年度内部控制评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

六、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

七、审议通过了《公司 2024 年拟不进行年度利润分配的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披
露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-020）

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

八、审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》（公告编号为：2025-022）

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

九、向股东大会提交《关于审议公司董事以及高级管理人员2025 年报酬的议案》

经公司薪酬与考核委员会建议，并根据公司经营情况、行业情况、市场情况及人员工作情况，公司决定董事及高级管理人员报酬不超过 120 万元（含税），同时根据业绩计划完成情况按照公司相关激励办法给予年度奖励；独立董事津贴为每人每年 6 万元（含税）。

该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事不进行表决，直接提交股东大会审议。

十、审议通过了《公司对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事
会审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《威龙葡萄酒股份有限公司对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

十一、审议通过了《关……
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