公告日期：2025-10-10

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2025-044

上海海利生物技术股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 10 月 9 日

(二)股东大会召开的地点：上海市黄浦区淮海中路 138 号 805 室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 403

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 273,332,162

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 41.6879

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次临时股东大会由公司董事会召集，董事长张海明先生主持，采取现场加网络投票方式召开并表决；会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，董事陈晓先生因工作冲突未能出席本次临时股
东大会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书兼副总经理浦冬婵女士出席了本次年度股东大会，总经理韩本毅
先生、财务负责人王兴春先生出席了本次临时股东大会。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会、变更注册地址和经营范围并修订《公司章程》
的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 272,060,578 99.5347 1,002,384 0.3667 269,200 0.0986

2.01、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 270,047,191 98.7981 3,045,871 1.1143 239,100 0.0876

2.02、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 270,031,191 98.7923 3,062,571 1.1204 238,400 0.0873

2.03、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 270,053,691 98.8005 3,040,171 1.1122 238,300 0.0873

2.04、议案名称：关于修订《关联交易实施细则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对……
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