公告日期：2025-09-26

上海海利生物技术股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
会议资料
上海海利生物技术股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会议程
一、现场会议召开时间
2025 年 10 月 9 日（星期四） 13:30
二、网络投票时间
1、 互联网投票平台投票时间： 2025 年 10 月 9 日的 9:15－15:00
2、 交易系统投票平台投票时间： 2025 年 10 月 9 日的交易时间段，即 9:15
－9:25， 9:30－11:30， 13:00－15:00
三、现场会议召开地点
上海市黄浦区淮海中路 138 号 805 室会议室
四、会议主持
董事长张海明先生
五、会议议程
（一） 主持人宣布 2025 年第一次临时股东大会开始，报告出席会议的股东人
数及代表股份总数
（二）介绍出席会议的董事、监事、高级管理人员、见证律师等人员情况
（三）推举两名监票人、一名计票人，并宣读议案审议和表决办法
（四）宣读和审议会议议案
非累积投票议案：
1、 关于取消监事会、变更注册地址和经营范围并修订《公司章程》的
议案
2、 关于修订公司部分治理制度的议案
2.01、 关于修订《股东会议事规则》的议案
2.02、 关于修订《董事会议事规则》的议案
2.03、 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2.04、 关于修订《关联交易实施细则》的议案
2.05、 关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案
……

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