公告日期：2025-05-09

上海海利生物技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料

二〇二五年五月 上海

上海海利生物技术股份有限公司

2024 年年度股东大会议程

一、现场会议召开时间

2025 年 5 月 15 日（星期四）13:30

二、网络投票时间

1、互联网投票平台投票时间：2025 年 5 月 15 日的 9:15－15:00

2、交易系统投票平台投票时间：2025 年 5 月 15 日的交易时间段，即 9:15
－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00

三、现场会议召开地点

上海市黄浦区淮海中路 138 号 805 室

三、会议主持

董事长张海明先生

四、会议议程

（一）董事长宣布 2024 年年度股东大会开始，报告出席会议的股东人数及代表股份总数

（二）介绍出席会议的董事、监事、高级管理人员、见证律师等人员情况
（三）宣读和审议会议议案

非累积投票议案：

1、2024 年度董事会工作报告

2、2024 年年度报告全文及摘要

3、2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告

4、2024 年度内部控制评价报告

5、关于 2024 年度利润分配方案的议案

6、2024 年度独立董事述职报告

6.1、王俊强

6.2、张林超

6.3、曹峻

6.4、刘天民（离任）
6.5、程安林（离任）

7、关于确认公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案

8、关于制定《未来三年（2025-2027）股东分红回报规划》的议案
9、2024 年度监事会工作报告

10、关于确认公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案

（四）股东发言、提问及公司回答
（五）会议投票表决
（六）统计有效表决票
（七）宣读表决结果
（八）律师发表见证意见
（九）出席董事、监事签署 2024 年年度股东大会决议和会议记录
（十）董事长宣布 2024 年年度股东大会结束

上海海利生物技术股份有限公司

2024 年年度股东大会议案

1、2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：

董事会就 2024 年度工作情况报告如下：

一、年度内董事会召开情况

报告期内，公司共召开了 13 次董事会会议。董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

年内召开董事会会议次数 13

其中：现场会议次数 4

通讯方式召开会议次数 7

现场结合通讯方式召开会议次数 2

二、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了 4 次股东大会。股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，会议合法有效。
1、2023 年年度股东大会

公司 2023 年年度股东大会于 2024 年 5 月 23 日采取现场投票和网络投票相
结合的方式召开，会议由公司董事会召集，公司董事长张海明先生主持。出席本次股东大会的股东及股东代理人共 26 人，代表公司股份 256,783,689 股，占有表决权股份总数 657,900,000 股的 39.0308%。

会议审议通过了所有议案，上海市通力律师事务所律师对本次会议进行了见证。
2、2024 年第一次临时股东大会

公司 2024 年第一次临时股东大会于2024 年7月 4 日采取现场投票和网络投
票相结合的方式召开，会议由公司董事会召集，经半数以上董事推举，由董事兼总经理韩本毅先生现场主持。出席本次股东大会的股东及股东代理人共 24 人，
代表公司股份 344,755,676 股，占有表决权股份总数 657,900,000 股的 52.4024%。
会议审议通过了所有议案，上海市通力律师事务所律师对本次会议进行了见证。

3、2024 年第二次临时股东大会

公司 2024 年第二次临时股东大会于2024 年10月 16 日采取现场投票和网络
投票相结合的方式召开，会……
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