公告日期：2025-04-22

上海海利生物技术股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

张林超

本人作为上海海利生物技术股份有限公司（以下简称公司）独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》等有关法律法规及规章制度的要求，独立、忠实、勤勉地履行职责，审慎行使公司和股东赋予的权利，努力发挥独立董事的作用，及时关注公司经营情况，全面了解公司发展状况，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，对于审议的重大事项充分发表独立客观意见，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，同时为公司的科学决策、经营发展建言献策，促进了公司的规范运作与持续发展。现将 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

张林超：男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南财经大学工商管理硕士、经济学博士、上海交通大学上海高级金融学院/美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院全球金融工商管理博士，高级国际商务师、高级经济师，第二届中央企业青联委员。1991 年至 2015 年，担任中国东方电气集团有限公司办公厅主任、总经理助理、董事会秘书、央企新闻发言人。2016 年 9 月，创办成都金融资产交易中心
股份有限公司并担任董事长兼总裁；2022 年 6 月至 2024 年 3 月，成都金融资产交
易中心股份有限公司变更为全国唯一的数字资产交易场所——四川数字资产交易中心股份有限公司，担任董事长。张林超先生系统掌握英语语言及语言学、新闻传播学、工商管理、经济学、产业组织、公司治理、金融学等跨学科理论与专业知识，
具有丰富的管理和投资经验。2024 年 5 月 23 日，经公司 2023 年年度股东大会审议
通过，选举张林超先生为公司第五届董事会独立董事，同时担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员。

企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具备《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，且在履职过程中能够确保客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况
（一）参加股东大会、董事会会议情况

出席股东大
出席董事会情况

独立董事姓 会情况

名 本年度应参加 亲自出席 委托出席 出席股东大
缺席（次）

董事会次数 （次） （次） 会次数

张林超 11 11 0 0 2

作为公司独立董事，我独立、客观、审慎的对公司 2024 年度董事会所有议案行使表决权，并本着勤勉尽责的态度，在每次董事会前认真审阅议案及相关材料，积极参与各议案的讨论，并依据多年实务积累的经验和专业能力对董事会及公司的运作经营提出了合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。我认为公司2024 年度董事会、股东大会会议的召开及重大事项的表决符合法律法规等相关规定。（二）参加董事会专门委员会会议情况

2024 年度任期内，董事会审计委员会召开 6 次、薪酬与考核委员会召开 3 次，
本人未有无故缺席的情况发生，均积极参加相关会议，对公司董事和高级管理人员的薪酬情况、高级管理人员的绩效考核方案制定及核实、发放都做了了解；关注公司定期报告披露，与公司财务部及外部会计师进行沟通，并就相关问题与外部会计师、公司管理层进行了沟通，保证公司财务定期报告真实、准确、完整，符合相关法律法规的要求；对公司实施的重大资产重组事项和剥离亏损子公司的事项都进行了深入了解，认为公司通过上述资本运作，实现了业务的转型升级，有利于后续更稳定的发展。本人认为，各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。