公告日期：2025-04-22

上海海利生物技术股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

曹峻

本人作为上海海利生物技术股份有限公司（以下简称公司）独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》等有关法律法规及规章制度的要求，在 2024 年任职期间独立、忠实、勤勉地履行职责，审慎行使公司和股东赋予的权利，努力发挥独立董事的作用，及时关注公司经营情况，全面了解公司发展状况，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，对于审议的重大事项充分发表独立客观意见，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，同时为公司的科学决策、经营发展建言献策，促进了公司的规范运作与持续发展。

由于原独立董事程安林先生辞职，公司于 2024 年 11 月 27 日召开 2024 年第三
次临时股东大会增补曹峻女士为公司独立董事，现就本人在 2024 年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

曹峻，女，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师，注册会计师。曾任上海工业大学助教，海口金盘美东工业建设开发有限公司会计，华源集团地毯有限公司会计，上海科华生物工程股份有限公司副总经理、财务总监，上海翔港包装科技股份有限公司董事、财务总监兼董事会秘书，现
任上海翔港包装科技股份有限公司财务总监。2024 年 11 月 27 日，经公司 2024 年
第三次临时股东大会审议通过，选举曹峻女士为公司第五届董事会独立董事，同时担任公司董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员。
（二）独立性说明

作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、
咨询等服务。本人具备《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，且在履职过程中能够确保客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况
（一）参加股东大会、董事会会议情况

出席股东大
出席董事会情况

独立董事姓 会情况

名 本年度应参加 亲自出席 委托出席 出席股东大
缺席（次）

董事会次数 （次） （次） 会次数

曹峻 2 2 0 0 0

2024 年度任期内，我作为公司独立董事，独立、客观、审慎的对公司董事会所有议案行使表决权，并本着勤勉尽责的态度，在每次董事会前认真审阅议案及相关材料，积极参与各议案的讨论，并依据多年实务积累的经验和专业能力对董事会及公司的运作经营提出了合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。（二）参加董事会专门委员会会议情况

2024 年度任期内，审计委员会召开 1 次，审议公司 2024 年度审计工作安排，
本人认真审阅审计计划安排，督促公司及审计机构按计划完成 2024 年年度审计工作。
（三）独立董事专门会议

2024 年度任期内，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》的规定，根据实际工作需要，针对各项需要独立董事审查的重要事项，认真审查并出席 1 次独立董事专门会议。对于公司涉及的关联交易事项进行了认真审查。认为公司关联交易的审核、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会决议合法有效，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
（三）与会计师事务所的沟通情况

2024 年度任期内，本人积极与会计师事务所进行沟通，与会计师事务所就相关问题尤其是 2024 年审计工作的相关事宜进行了有效地探讨和交流，督促会计事务所严格按照相关法律法规，保质保量完成审计工作。

（……
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