公告日期：2025-04-22

上海海利生物技术股份有限公司

董事会审计委员会2024年度履职报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》、《公司董事会审计委员会议事规则》的有关规定和要求，作为上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）现任董事会审计委员会成员，现就 2024 年度工作情况向董事会作如下报告：

一、董事会审计委员会基本情况

公司于 2024 年 5 月 23 日完成了董事会的换届选举工作，独立董事刘天民先
生届满离任，公司第五届董事会审计委员会原由独立董事程安林先生、独立董事张林超先生和独立董事王俊强先生组成，主任委员由会计学教授的独立董事程安林先生担任。2024 年 11 月，由于独立董事程安林先生因个人原因提出辞职，故公司补选曹峻女士担任公司独立董事，并选举其担任公司董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。曹峻女士为高级会计师、注册会计师，是会计专业人士，符合审计委员会主任委员的任职要求。公司对程安林先生和刘天民先生在担任审计委员会委员期间所做的工作表示感谢。相关委员个人情况如下：

曹峻女士，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师，注册会计师。曹峻女士曾任上海工业大学助教，海口金盘美东工业建设开发有限公司会计，华源集团地毯有限公司会计，上海科华生物工程股份有限公司副总经理、财务总监，上海翔港包装科技股份有限公司董事、财务总监兼董事会秘书，现任上海翔港包装科技股份有限公司财务总监，并任公司第五届董事会独立董事。

张林超先生，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南财经大学工商管理硕士、经济学博士、上海交通大学上海高级金融学院/美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院全球金融工商管理博士，高级国际商务师、高级经济师，第二届中央企业青联委员。1991 年至 2015 年，担任中国东方电气集团有限公司办公厅主任、总经理助理、董事会秘书、央企新闻发言人。2016 年 9 月，创办成都金融资

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