公告日期：2025-04-22

2024 年度独立董事述职报告

王俊强

本人作为上海海利生物技术股份有限公司（以下简称公司）独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》等有关法律法规及规章制度的要求，独立、忠实、勤勉地履行职责，审慎行使公司和股东赋予的权利，努力发挥独立董事的作用，及时关注公司经营情况，全面了解公司发展状况，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，对于审议的重大事项充分发表独立客观意见，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，同时为公司的科学决策、经营发展建言献策，促进了公司的规范运作与持续发展。现将2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

王俊强：男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学法学硕士。曾先后在上海市公安局杨浦分局、上海市公安局任职，现为上海市前和律师事务所合伙人、专职律师。王俊强先生从事法律工作超过 20 年，先后为多家世界 500
强企业提供过法律服务，有非常丰富的从业经验。2024 年 5 月 23 日，经公司 2023
年年度股东大会审议通过，选举王俊强先生为公司第五届董事会独立董事，同时担任公司董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员。
（二）独立性说明

作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具备《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，且在履职过程中能够确保客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益，不存在影响

二、独立董事年度履职概况
（一）参加股东大会、董事会会议情况

出席股东大
出席董事会情况

独立董事姓 会情况

名 本年度应参加 亲自出席 委托出席 出席股东大
缺席（次）

董事会次数 （次） （次） 会次数

王俊强 13 13 0 0 4

作为公司独立董事，我独立、客观、审慎的对公司 2024 年度董事会所有议案行使表决权，并本着勤勉尽责的态度，在每次董事会前认真审阅议案及相关材料，积极参与各议案的讨论，并依据多年实务积累的经验和专业能力对董事会及公司的运作经营提出了合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。我认为公司 2024 年度董事会、股东大会会议的召开及重大事项的表决符合法律法规等相关规定。
（二）参加董事会专门委员会会议情况

报告期内，董事会战略委员会召开 1 次、审计委员会召开 8 次、提名委员会
召开 4 次，本人未有无故缺席的情况发生。我作为董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员，积极参加相关会议，与公司董事、高级管理人员、人力资源等部门就公司新任董事、高级管理人员的任职资格等进行认真的沟通讨论，顺利完成了公司董事会换届选举的工作；关注公司定期报告披露，与公司财务部及外部会计师进行沟通，并就相关问题与外部会计师、公司管理层进行了沟通，保证公司财务定期报告真实、准确、完整，符合相关法律法规的要求；对公司实施的重大资产重组事项和剥离亏损子公司的事项都进行了深入了解，认为公司通过上述资本运作，实现了业务的转型升级，有利于后续更稳定的发展。本人认为，各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的相关规定。
（三）独立董事专门会议

报告期内，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》的规定，根据实际工作需要，针对各项需要独立董事审查的重要事项，均认真审查并出席 5 次独立董事专门会议。对于公司关联交易、重大资产重组等重大事项均进行了认真审查。公司
以上重大事项的审核、表决程序均符合《……
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