公告日期：2025-01-24

上海海利生物技术股份有限公司

章 程

二〇二五年一月

目录

第一章总则...... 2
第二章经营宗旨和范围...... 3
第三章股份和注册资本...... 3

第一节股份发行...... 3

第二节股份增减和回购...... 6

第三节股份转让...... 7
第四章股东和股东大会...... 8

第一节股东...... 8

第二节股东大会的一般规定 ...... 10

第三节股东大会的召集...... 12

第四节股东大会提案与通知 ...... 13

第五节股东大会的召开...... 15

第六节股东大会的表决和决议 ...... 18
第五章董事会...... 22

第一节董事...... 22

第二节董事会...... 25

第三节董事会秘书...... 30
第六章总经理及其他高级管理人员 ...... 31
第七章监事会...... 33

第一节监事...... 33

第二节监事会...... 34
第八章财务会计制度、利润分配和审计...... 35

第一节财务会计制度...... 35

第二节内部审计...... 38

第三节会计师事务所的聘任 ...... 38
第九章通知...... 39
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 40

第一节合并、分立、增资及减资 ...... 40

第二节解散和清算...... 40
第十一章修改章程...... 42
第十二章附则...... 43

上海海利生物技术股份有限公司章程

总则

第一条 为确立上海海利生物技术股份有限公司（以下简称公司）的法律地位，维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，使之形成自我发展，自我约束的良好运行机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》”）及有关法律、法规的规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司是经上海市商务委员会沪商外资批〔2011〕3969 号文批准，由上海海利生物药品有限公司的 8 家股东作为发起人，在上海海利生物药品有限公司基础上依法变更设立的。公司在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照统一社会信用代码为：9131000013413459XC。

第三条 公司于 2015 年 4 月 23 日经中华人民共和国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2015〕710 号文件核准，首次向社会公众
发行人民币普通股 7,000 万股，于 2015 年 5 月 15 日在上海证券交易所上市。
第四条 公司注册名称

中文名称：上海海利生物技术股份有限公司

英文名称：Shanghai Hile Bio-technology Co., Ltd.

第五条 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区正博路 1881 号
19 幢 1002 室

邮政编码：201413

第六条 公司注册资本为人民币 65,566.22 万元（RMB655,662,200）。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司，类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资本分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件；对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东；股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员；股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司副总经理、董事会秘书和财务负责人。

经营宗旨和范围

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第十三条 公司的经营宗旨：通过公司的建立和运营，凭借各方的投资经验及资源，服务社会，根据中国国情大力引进境外先进的投资、管理、高科技技术及经验，使公司获得满意的社会和经济效益。

第十四条 经依法……
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