公告日期：2025-11-12

证券代码：603716 证券简称：塞力医疗 公告编号：2025-096

债券代码：113601 债券简称：塞力转债

塞力斯医疗科技集团股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

全体董事均亲自出席本次董事会；

无董事对本次董事会议案投反对/弃权票；

本次董事会全部议案已获通过。

一、董事会会议召开情况

塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月

11 日在公司 A 栋 C 会议室以现场和通讯相结合的方式临时召开第五届董事会第

二十三次会议。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议应

到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长温伟先生主持，公司全部高级管理人

员列席了会议。

本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《公

司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于不提前赎回“塞力转债”的议案》

自 2025 年 10 月 22 日至 2025 年 11 月 11 日收盘，公司股票已有十五个交易

日的收盘价不低于“塞力转债”当期转股价格的 130%（即 15.60 元/股），已触

发“塞力转债”的有条件赎回条款。

结合当前的市场情况及公司实际情况，出于保护投资者利益的考虑，公司董事会决定本次不行使“塞力转债”的提前赎回权利，不提前赎回“塞力转债”，
且在未来三个月（即 2025 年 11 月 12 至 2026 年 2 月 11 日），如公司触发“塞
力转债”的赎回条款均不行使“塞力转债”的提前赎回权利。以 2026 年 2 月 12
日（含当日）之后的首个交易日重新起算，若“塞力转债”再次触发赎回条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“塞力转债”的提前赎回权利。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于不提前赎回“塞力转债”的公告》（公告编号：2025-097）。

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。

（二）审议通过《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》

公司本次为控股子公司融资提供担保额度预计，主要为满足其日常生产经营所需，有利于促进其业务发展及实现公司经营目标。同时本次担保对象为公司控股子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。董事会同意本次担保事项，实际担保金额及担保期限以最终签署的担保协议为准。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于为控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-098）。

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会
2025 年 11 月 12 日

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