公告日期：2025-04-29

塞力斯医疗科技集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人姚江，作为塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，在2024年度工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案并对相关事项发表独立意见，维护了公司和股东，特别是中小股东的合法权益。我已于2024年4月26日离任，现将我任职内履行职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况

姚江，中国国籍，1967 年 8 月出生，中共党员，硕士研究生学历，金融类
经济师，高级经济师，注册风险管理师。曾参与筹建长江证券有限责任公司，先后在营业部、发行部、基金部、投资银行部、资金部等核心业务岗位任经理；曾在中国人民银行武汉分行（国家外汇管理局武汉分局）综合管理处、进出口核销
处、国际收支处等岗位从事监管工作；2016 年 5 月至 2017 年 8 月任武汉市农业
资产经营管理有限公司总经理，2017 年 9 月至 2021 年 1 月任湖北盛天金融科技
服务有限公司副总裁，2021 年 2 月至 2021 年 8 月任湖北珞珈梧桐创业投资有限
公司合伙人，2021 年 8 月至今任湖北国翼投资管理有限公司高管，2019 年 8 月
至 2024 年 4 月任公司独立董事。

作为公司独立董事，我未在公司担任除董事以外的其他职务，与公司、公司的控股股东及其关联方不存在可能妨碍我进行独立客观判断的关系，我也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会的情况

任期内，我积极参加公司召开的股东大会、董事会及董事会专门委员会会议，本着勤勉尽责的态度，召开会议前我主动获取相关会议议案资料，了解议案的背景等情况。任期内，公司召开了5次董事会会议，2次临时股东大会。我出席董事

参加董事会情况 参加股东大会情况

独立董事 应出席次 亲自出席 委托出 缺席次 是否连续两 实际出

姓名 数 次数 席次数 数 次未亲自出 应出席次数 席次数

席

姚江 5 5 0 0 否 2 2

（二）出席董事会各专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司第四届董事会下设审计、提名、战略、薪酬与考核4个专门委员会，我担任提名委员会主任委员、战略委员会委员。任期内，公司召开了1次提名委员会会议。《上市公司独立董事管理办法》要求对有关事项召开独立董事专门会议，任职期间内我出席过1次独立董事专门会议，审议通过《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》。我出席董事会专门委员会的情况如下：

委员会名称 应出席次数 实际出席次数 缺席次数

提名委员会 1 1 0

（三）行使独立董事职权的情况

2024年我履职期间内，按照相关法律法规，认真履行独立董事相关职权，按时出席股东大会、董事会及董事会专门委员会会议，主动获取决策所需材料。报告期内，对公司董事会和股东大会各项议案事项进行了认真审议，对相关事项是否存在损害公司全体股东尤其是中小股东的合法利益的情况、相关事项的审议表决程序是否符合法律法规等发表了独立意见。此外，我在2024年任职期间内，未行使独立董事特别职权。

（四）与会计师事务所沟通情况

2024年我履职期间内，我与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务相关问题进行探讨和交流，维护审计结果的客观、公正。

（五）中小股东的沟通交流情况

2024年我履职期间内，我通过参加股东大会等形式与中小股东进行沟通交流，履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，利用自己的专业知识和丰富经验为公司提供有建设性的意见，有效维护公司整体利益和……
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