公告日期：2025-04-29

塞力斯医疗科技集团股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公司相关制度规定，恪尽职守，积极履行法律、法规及股东大会赋予的职责和义务。

现将公司监事会 2024 年度工作情况报告如下：

一、2024 年监事会运行情况

公司监事会成员 3 名，均为公司关键岗位的员工，具有法律、财务、管理等
履行职责的专业能力。2024 年，公司监事会召开 8 次监事会会议，列席 12 次董
事会会议，参加 6 次股东大会。

2024 年公司监事会召开及表决情况如下：

（一）2024 年 1 月 8 日，公司召开第四届监事会第二十二次会议审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

（二）2024 年 4 月 26 日，公司召开第四届监事会第二十三次会议审议通过
了如下议案：

1、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

2、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

3、《关于公司 2023 年度财务决算报告》

4、《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

5、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

6、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

7、《关于续聘会计师事务所的议案》

8、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

9、《关于确认公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》

10、《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议
案》

11、《对<董事会关于 2023 年度带强调事项段保留意见的审计报告涉及事项的专项说明>的意见》

12、《对<董事会关于 2023 年度带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告的专项说明>的意见》

13、《关于公司计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

（三）2024 年 4 月 29 日，公司召开第四届监事会第二十四次会议审议通过
了《关于注销回购专用证券账户部分股份的议案》。

（四）2024 年 7 月 26 日，公司召开第四届监事会第二十五次会议审议通过
了《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

（五）2024 年 8 月 12 日，公司召开第五届监事会第一次会议审议通过了《关
于选举公司第五届监事会主席的议案》。

（六）2024 年 8 月 29 日，公司召开第五届监事会第二次会议审议通过了《关
于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

（七）2024 年 10 月 28 日，公司召开第五届监事会第三次会议审议通过了
《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。

（八）2024 年 12 月 30 日，公司召开第五届监事会第四次会议审议通过了
《关于部分募投项目重新论证的议案》。

二、2024 年度监事会对公司重大事项的核查

2024 年，公司监事会严格遵守《证券法》《公司法》等相关法律法规的规定，对公司规范运作情况、内部控制、财务状况、关联交易、募集资金、董事及高级管理人员履职情况等进行了认真核查及监督。现监事会对相关情况确认如下：
（一）公司规范运作情况

报告期内，监事会依法对公司运作情况进行监督，积极列席公司股东大会、董事会的各项会议。认真审阅股东大会、董事会的各项文件，对公司董事会、股东大会的召集、召开、表决、决策程序和决议事项，董事会对股东大会决议的执
行情况予以监督、检查，对公司董事、高级管理人员执行职务情况予以监督、检查。监事会认为，公司在运作过程中严格遵循监管机构及《公司章程》的各项规定，经营决策科学合理，未发现董事、高级管理人员在履职中有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司及各股东特别是中小股东利益的情形。

（二）公司财务情况

监事会对公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、细致检查和审核，认为公司 2024 年度财务制度健全，财务运作规范、财务状况良好，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司对外担保及提供财务资助的情况

报告期内，公司及控股子公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，发生的担保事项系本公司为全资或控股子公司提供的担保，担保行为已……
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