公告日期：2025-04-29

塞力斯医疗科技集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人张震，自2024年4月26日起担任塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，在2024年度任职期间内，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案并对相关事项发表独立意见，维护了公司和股东，特别是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

张震，中国国籍，1974 年 1 月出生，无境外永久居留权，硕士，历任中国
高科集团股份有限公司投资经理、上海第一食品投资管理有限公司总裁助理、上海万业企业股份有限公司投资主管、上海绿庭投资集团股份有限公司战略发展总监、传化控股集团副总裁和上海境泽股权投资管理有限公司管理合伙人。现任深圳天启泽瑞股权投资管理有限公司执行董事、上海春风物流股份有限公司和上海春风来供应链管理有限公司董事长，兼任上海天引物流科技有限公司和杭州顽客传媒有限公司执行董事、上海联九投资有限公司董事，2024 年 4 月至今任公司独立董事。

作为公司独立董事，本人未在公司担任除董事以外的其他职务，与公司、公司的控股股东及其关联方不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会的情况

履职期间内，本人积极参加公司召开的股东大会、董事会及董事会专门委员会会议，本着勤勉尽责的态度，召开会议前本人主动获取相关会议议案资料，了解议案的背景等情况。任职期内，公司召开了14次董事会会议，2次临时股东大会。出席董事会、股东大会的情况如下：

参加董事会情况 参加股东大会情况

独立董事 应出席次 亲自出席 委托出 缺席次 是否连续两 实际出
姓名 数 次数 席次数 数 次未亲自出 应出席次数 席次数
席

张震 14 14 0 0 否 2 2

（二）出席董事会各专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设审计、提名、战略、薪酬与考核4个专门委员会，本人任期内担任第四届及第五届提名委员会主任委员、战略委员会委员。2024年度本人任职期间，积极参与了公司召开的2次提名委员会会议，3次战略委员会会议。任职期间内公司未出现《上市公司独立董事管理办法》中要求召开独立董事专门会议的事项，故而并未召开独立董事专门会议，薪酬与考核委员会在本人任期内亦未召开。本人出席董事会专门委员会的情况如下：

委员会名称 应出席次数 实际出席次数 缺席次数

提名委员会 2 2 0

战略委员会 3 3 0

（三）行使独立董事职权的情况

2024年度任期内，本人按照相关法律法规，认真履行独立董事相关职权，按时出席股东大会、董事会及董事会专门委员会会议，主动获取决策所需材料。对公司董事会和股东大会各项议案事项进行了认真审议，对相关事项是否存在损害公司全体股东尤其是中小股东的合法利益的情况、相关事项的审议表决程序是否符合法律法规等发表了独立意见，对各次董事会审议的所有议案均投了赞成票，对董事会所提议案及其他事项没有出现弃权票、反对票和无法发表意见的情况。此外，本人在2024年任职期间内，未行使独立董事特别职权。

（四）与会计师事务所沟通情况

2024年度任期内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务相关问题进行探讨和交流，维护审计结果的客观、公正。

（五）中小股东的沟通交流情况

2024年度任期内，广泛听取中小股东的意见和建议，切实维护全体股东尤其
是中……
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