公告日期：2025-04-29

塞力斯医疗科技集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）作为数字化转型下智慧医院建设一站式解决方案服务供应商，坚定不移以“SPD+IVD”双主业为智慧医院生态拓展的驱动引擎，延伸布局独立第三方医学检验中心（ICL）、区域医学检验中心（RMLC）共建、IVD 产品的研发制造、生命科学前沿技术的创新孵化、创新医疗废物低碳分布式、本地化处理等，形成服务链条上的医疗器械及耗材的全生命周期管理生态系统，进一步创新构建企业核心竞争力。

2024 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司相关制度规定和要求，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展，维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。

现将公司董事会 2024 年度的工作情况报告如下：

一、公司董事会日常工作情况

（一）董事会召开情况及决议内容

2024 年，董事会根据《公司法》《公司章程》及相关议事规则的要求，共召开 19 次董事会会议，充分发挥了董事会的决策作用。具体情况如下：

会议届次 召开日期 会议决议

第四届董事会第三十 2024 年 1 月 8 审议并一致通过了如下议案：

四次会议 日 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的议案》

第四届董事会第三十 2024 年 1 月 审议并一致通过了如下议案：

五次会议 30 日 《关于不向下修正“塞力转债”的转股价
格的议案》

第四届董事会第三十 2024 年 2 月 5 审议并一致通过了如下议案：

六次会议 日 《关于以集中竞价交易方式回购公司股
份的议案》

审议并一致通过了如下议案：

1、《关于提名公司独立董事候选人暨调
第四届董事会第三十 2024 年 4 月 9 整董事会相关专门委员会委员的议案》
七次会议 日 2、《关于变更“塞力转债”转股来源的
议案》

3、《关于提请召开 2024 年第二次临时
股东大会的议案》

审议并一致通过了如下议案：

1、《关于 2023 年度总经理工作报告的
议案》

2、《关于 2023 年度董事会工作报告的
议案》

3、《关于公司 2023 年年度报告及其摘
要的议案》

4、《关于公司 2023 年度财务决算报告》
5、《关于 2023 年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》

6、《关于 2023 年度利润分配预案的议
案》

7、《关于公司 2023 年度内部控制评价
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。