公告日期：2025-04-29

塞力斯医疗科技集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人施先旺，自2024年8月12日起担任塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的第五届董事会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，在2024年度任职期间内，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案并对相关事项发表独立意见，维护了公司和股东，特别是中小股东的合法权益。现将2024年度履行职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

施先旺，中国国籍，无境外永久居留权，1968年生，管理学博士，教授、博士生导师。主要研究领域为会计基本理论，具体包括资金运动会计、会计与信息技术发展、业财合一、会计与资本市场等。在《会计研究》、《审计研究》等期刊发表论文数十篇。主持和参与国家社科项目、国家自科项目多项，主持省部级项目多项。曾任武汉金运激光股份有限公司、葵花药业集团股份有限公司独立董事，现任中南财经政法大学教师，武汉明德生物科技股份有限公司独立董事，2024年8月起任公司独立董事。

作为公司独立董事，本人未在公司担任除董事以外的其他职务，与公司、公司的控股股东及其关联方不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会的情况

2024年度，本人积极参加公司召开的股东大会、董事会及董事会专门委员会会议，本着勤勉尽责的态度，召开会议前本人主动获取相关会议议案资料，了解议案的背景等情况。任职期内，公司召开了11次董事会会议，2次临时股东大会。出席董事会、股东大会的情况如下：

参加董事会情况 参加股东大会情况

独立董事 应出席次 亲自出席 委托出 缺席次 是否连续两 实际出

姓名 数 次数 席次数 数 次未亲自出 应出席次数 席次数

席

施先旺 11 11 0 0 否 2 2

（二）出席董事会各专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司第五届董事会下设审计、提名、战略、薪酬与考核4个专门委员会，本人担任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员。2024年度本人任职期间，积极参与了公司召开的3次审计委员会会议，1次提名委员会会议。任职期间内公司未出现《上市公司独立董事管理办法》中要求召开独立董事专门会议的事项，故而并未召开独立董事专门会议，薪酬与考核委员会在本人任期内亦未召开。本人出席董事会专门委员会的情况如下：

委员会名称 应出席次数 实际出席次数 缺席次数

审计委员会 3 3 0

提名委员会 1 1 0

（三）行使独立董事职权的情况

履职期间，本人作为公司第五届董事会独立董事，根据相关的法律法规，勤勉、认真履职，在公司会议上，详细听取公司管理层的汇报，认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理意见与建议，并以专业能力和经验做出独立的表决意见。对各次董事会审议的所有议案均投了赞成票，对董事会所提议案及其他事项没有出现弃权票、反对票和无法发表意见的情况。2024年度本人履职期间内，公司董事会及其专门委员会、股东大会的召集召开符合法定程序。2024年度任期内，本人没有行使独立董事特别职权。

（四）与会计师事务所沟通情况

本人作为公司审计委员会委员，对公司内部审计部门及外部会计师事务所提供的材料和有关介绍进行认真了解和审核。与会计师事务所就定期报告及财务相关问题进行探讨和交流，向内部审计部门积极了解公司的经营、管理和内部控制等制度的落实和执行情况，查阅有关资料，与相关人员沟通交流，以维护审计报告的客观、公正性，并在此基础上，独立、审慎、严谨……
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