公告日期：2025-02-07

证券代码：603716 证券简称：塞力医疗 公告编号：2025-012

债券代码：113601 债券简称：塞力转债

塞力斯医疗科技集团股份有限公司

关于向下修正“塞力转债”转股价格暨转股停复牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 证券停复牌情况：适用

因“塞力转债”实施修正条款,本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌期间 停牌终止日 复牌日

113601 塞力转债 可转债转股停牌 2025/2/7 全天 2025/2/7 2025/2/10

● 修正前的转股价格：12.50 元/股

● 修正后的转股价格：12.00 元/股

● “塞力转债”本次转股价格修正实施日期：2025 年 2 月 10 日

● “塞力转债”2025 年 2 月 7 日停止转股，2025 年 2 月 10 日起恢复转股

一、可转债发行上市概况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会（证监许可【2020】1033 号）核准，公司于 2020
年 8 月 21 日公开发行了 543.31 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额54,331万元，期限6年。本次发行的可转换公司债券的票面利率为：第一年0.50%，
第二年 0.80%，第三年 1.00%，第四年 1.50%，第五年 2.50%，第六年 3.00%。

（二）可转换公司债券上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书【2020】306 号文同意，公司发行总额为54,331万元的可转换公司债券于2020年9月15日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“塞力转债”，债券代码“113601”。

（三）可转换公司债券转股日期及转股价格下修及调整情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的
“塞力转债”自 2021 年 3 月 1 日起可转换为公司股份，转股期起止日期为 2021
年 3 月 1 日至 2026 年 8 月 20 日，“塞力转债”初始转股价格为 16.98 元/股。
首次下修转债转股价格：经 2024 年第四次临时股东大会审议通过并授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜，包括确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。
公司同日于 2024 年 9 月 5 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于确
定向下修正“塞力转债”转股价格的议案》，同意将“塞力转债”转股价格由 16.98
元/股向下修正为 13.71 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 9 月 9 日起生效。具
体内容详见公司于 2024 年 9 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《关于向下修正“塞力转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-111）。

二次下修转债转股价格：经 2024 年第五次临时股东大会审议通过并授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜，包括确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。
公司同日于 2024 年 10 月 24 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于
确定向下修正“塞力转债”转股价格的议案》，同意将“塞力转债”转股价格由
13.71 元/股向下修正为 12.71 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 10 月 28 日起
生效。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于向下修正“塞力转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-131）。

调整转债转股价格：因公司实施回购股份注销,根据《募集说明书》的有关约定，“塞力转债”的转股价格由原来的 12.71 元/股调整为 12.50 元/股，调整后
的转股价格自 2024 年 11 月 20 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 19
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购股份注销完成调整“塞力转债”转股价格暨转股停复牌的……
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