公告日期：2025-11-19

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2025-112
上海至纯洁净系统科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 11 月 18 日

(二)股东会召开的地点：江苏省南通市启东市牡丹江西路 2888 号公司会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 864

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 102,840,835

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的

比例（%） 27.1727

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长蒋渊女士主持，会议采用现场、线上通讯和网络投票相结合的方式。会议的召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事蒋善清因其他重要公务未能出席本次会议；
3、董事会秘书任慕华女士、财务总监丁炯先生出席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更注册资本、取消监事会并修订公司章程及相关制度的议
案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 100,501,160 97.7249 1,942,975 1.8893 396,700 0.3858

2、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 102,070,635 99.2510 355,720 0.3458 414,480 0.4032

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 关于变更注册 13,485,452 85.2154 1,942,975 12.2777 396,700 2.5069
资本、取消监事

会并 修订公 司

章程 及相关 制

度的议案

2 关于变更会计 15,054,927 95.1330 355,720 2.2478 414,480 2.6192
师事 务所的 议

案

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案 2 为特别表决议案，已……
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