公告日期：2025-04-29

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人颜恩点严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职责，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度（以下简称“报告期”）担任独立董事的履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人经公司于 2024 年2 月 5日召开的 2024 年第一次临时股东会获选举为公
司第五届董事会独立董事。本人在企业管理、财务管理等方面具备担任公司独立董事所必需的专业知识和丰富的实践经验，不存在影响独立性的情况，符合相关法律法规的要求，本人的基本情况详见公司《2024 年年度报告》中“第四节公司治理”之“四、董事、监事和高级管理人员的情况”。

本人与公司之间不存在任何影响独立性的情况，不受公司大股东、实际控制人或者其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响。

二、独立董事 2024 年度履职情况

（一）出席股东会、董事会及董事会下设专门委员会情况

2024 年度本人任期内，公司共召开股东会 3 次，董事会 10 次，本人均按时
以现场或通讯方式出席，出席率 100%，对议案材料进行认真审阅，多次听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报，与公司管理层积极交流，并审慎、独立地行使表决权，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

2024 年度本人任期内，公司召开审计委员会 5 次，提名委员会 1 次，战略
委员会 1 次，独立董事专门会议 2 次，本人均参加了上述会议，就每一事项发表表决意见。报告期内，本着勤勉尽责的态度，本人均充分发表了自己的意见和建议，未对报告期内各专门委员会审议的议案提出异议，均投了赞成票，没有反对、
弃权的情形。

报告期内，本人不存在行使独立董事特别职权的情况。

（二）其他履职情况

1、关注公司情况

本人认真关注并深入了解公司的日常经营、财务管理以及业务发展情况，监督内部控制的运行，关注公司规章制度的完善及执行情况，以及董事会决议的贯彻实施。本人重视与内部董事及高级管理人员的沟通，通过深入交流，全面把握公司的日常状况，尤其是财务状况，并据此提出意见和建议。

2、与会计师事务所的沟通情况

本人高度重视与公司会计师事务所的沟通协作，在审阅公司年度报告时，参加了审计沟通会，亲自听取了会计师事务所的详细汇报，并就定期报告及财务问题进行了深入、积极的探讨，包括但不限于沟通年报审计程序实施、初步审计意见及财务报告信息等情况。

3、与中小股东的沟通交流情况

本人积极参与投资者管理工作，参加股东会及线上业绩说明会期间，听取参会股东尤其是中小股东的声音，日常积极关注上证 e 互动等平台上投资者对于公司的提问，本人作为独立董事，致力于维护全体股东，特别是中小股东的合法权益。

4、现场工作情况

本人定期对公司进行现场考察，参与公司的各项工作总结会议 8 次，现场工作合计 15 天。工作期间，与公司管理层进行沟通，深入了解公司的生产经营情况及财务状况，熟悉公司在产品研发、业务发展、市场开拓各方面的情况，及时获取公司股权激励与再融资项目进展，与董事、监事及高级管理人员共同探讨公司未来发展及规划。

5、参加履职相关培训情况

报告期内本人通过线上方式认真学习公司不定期发送的监管培训资料，积极参加上海证券交易所、上市公司协会组织的相关培训，包括“上市公司独立董事反舞弊履职要点及建议”专题课程、2024 年独立董事合规培训等，积极学习上市公司治理、信息披露、财务管理等相关法律法规和监管案例。

（三）上市公司配合工作情况

报告期内，公司总经理、董事会秘书等高级管理人员与本人保持了定期的沟通，使本人能及时了解公司生产经营动态，并获取了大量作出独立判断的资料。同时，召开董事会及相关会议前，公司提前准备会议材料，并及时准确传递，为本人开展独立董事的工作提供了便利条件，积极有效地配合了本人的工作。

三、独立董事年度履职重点关注事项

（一）公司发展战略方面

报告期内，公司继续重点发展半导体领域的制程设备、高纯系统集成及支持设备、电子材料、零部件及服务等，本人赞同公司的一系列发展举措，认为符合公司发展主营业务的战略，有利于提升公司的持续发展能力和盈利能力。

（二）关联交易情况

报告期内，本人对关联交易事项进行了认真的审核，认为董事会审议关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序及过程符合法律法规和《公……
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