公告日期：2025-04-29

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2025-032
上海至纯洁净系统科技股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董
事会已于 2025 年 4 月 16 日向全体董事发出了第五届董事会第十二次会议通知，
第五届董事会第十二次会议于 2025 年 4 月 27 日下午以现场方式召开，会议由董
事长、总经理蒋渊女士主持。会议应参加表决董事 5 名，实际参加表决董事 5名。公司监事和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经审计委员会事先审议通过，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《2024 年年度报告》及其摘要。
2、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《2024 年度董事会工作报告》。
4、审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《2024 年度独立董事述职报告》。

5、审议通过《关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

6、审议通过《2024 年度企业社会责任报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《2024 年度企业社会责任报告》。

7、审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

8、审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《2024 年度内部控制评价报
告》。

9、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

10、审议通过《关于公司 2025 年度授信及担保额度预计的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于公司 2025 年度授信及担保额度预计的公告》。

11、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易实际发生情况及 2025 年度日常
关联交易预计的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事蒋渊回避表决。

本议案已经独立董事专门工作会议审议通过，独立董事发表意见如下：公司2024 年日常关联交易实际发生额与预计额存在一定差异，系市场、客户需求及生产经营实际情况等因素影响。公司 2024 年度已发生日常关联交易符合实际情况，均为公司正常经营业务所需，符合法律法规的规定；交易价格参照市场价格确定，交易过程遵循了公平合理的原则，价格公允合理，未损害公司及中小股东的利益。公司预计的 2025 年度日常关联交易属于公司正常业务范围，符合公司实际情况，不存在损害公司和股东的利益，审议和表决程序合法有效。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于 2024 年度日常关联……
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