公告日期：2026-02-13

福龙马集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会

会 议 资 料

2026 年 3 月 福建.龙岩

目 录

一、2026 年第一次临时股东会会议议程 ...... 2

二、2026 年第一次临时股东会会议须知 ...... 4

三、2026 年第一次临时股东会会议议案 ...... 6

审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 ...... 6

审议《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的议案》 ......7

审议《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票预案的议案》 ......12

审 议《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》

...... 13

审 议《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析

报告的议案》 ...... 14

审 议《 关于公司 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报 、采 取填补

措施及相关承诺的议案》 ...... 15

审议《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 ......16

审议《关于提请股东会授权公司董事会办理本次向特定对象发行股票相

关事宜的议案》 ...... 17

审 议《 关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划的议案》

...... 19

一、2026 年第一次临时股东会会议议程

会议时间：2026 年 3 月 2 日 14 时 30 分

会议地点 ：福建省龙岩市新罗区东肖镇东华社区龙腾南路 42 号福
龙马集团股份有限公司研发中心大楼三楼多功能会议
室

会议召集人：公司董事会

（一）签到

与会人员签到，股东或股东代理人同时递交身份证明材 料（ 本人身份证原件、股票账户卡原件、授权委托书原件、营业执照复印件等）并领取表决票。

（二）宣布会议开始

1、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况

2、推选现场会议的计票人和监票人

3、宣读大会会议须知

（三）宣读会议议案

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议 案 》；

2、《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的议案》；
3、《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票预案的议案》；
4、《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报
告的议案》；

5、《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可
行性分析报告的议 案 》；

6、《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、
采取填补措施及相关承诺的议案 》；

7、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》；

8、《关于提请股东会授权公司董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》；

9 、《 关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规
划的议案》；

（四）审议与表决

1、针对大会审议议案，对股东代表提问进行回答

2、大会对上述议案进行审议并表决

3、计票、监票

（五）汇总投票结果

汇总现场会议和网络投票表决情况

（六）宣布表决结果、决议和法律意见

董事长宣读会议表决结果

2、董事长宣读本次股东会决议

3、律师发表本次股东会的法律意见

4、签署会议记录和会议决议

5、宣布会议结束

福龙马集团股份有限公司董事会
2026 年 3 月 2 日

根据《公司法》和中国证监会发布的《上市公司股东会规则》等相关法规、文件的精神，以及《公司章程》和《股东会议事规则》等规定的要求，为了维护全体投资者的合法权益，保证公司2026年第一次临时股东会的正常秩序和议事效率，特制订本须知。
1、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。大会设工作组，具体负责大会有关程序及服务等事宜。

2、为 能 及时 、准 确地统计出席会议的股东（股东代理 人 ）所代表的持股总数和维持会议秩序，需按照股东会通知规定的时间进行登……
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