公告日期：2026-02-13

证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2026-011
福龙马集团股份有限公司

关于 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的
填补措施及相关主体承诺的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等法律、法规和规范性文件的相关要求，为保障中小投资者利益，福龙马集团股份有限公司（以下简称“公司”）就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下：
一、本次发行对即期回报的影响
（一）假设前提

1、本次发行于 2026 年 9 月 30 日实施完成（本次发行股票完成时间仅为测
算所用，最终以实际发行完成时间为准）；

2、假设本次发行数量为发行上限，即 124,629,121 股（以预案出具日公司总股本 415,430,404 股的 30%测算），该发行数量仅为估计，最终以经中国证监会注册并实际发行的股份数量为准；

3、宏观经济环境、产业政策、行业发展状况等方面没有发生重大变化；

4、不考虑本次发行募集资金运用对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；

5、以截至 2025 年 9 月 30 日公司总股本 415,430,404 股为基数，不考虑本次
发行股份数量之外的因素对公司股本总额的影响；

6、根据定期报告，2025年 1-9月公司归属于母公司股东的净利润为 11,327.27万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 10,792.22 万元，假设公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润为 2025 年前三季度的 4/3 倍。假设公司 2026 年度归属于母公
司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较 2025 年度分别按持平、增长 10%、下降 10%；

7、基本每股收益、稀释每股收益均根据《公开发行证券的公司信息披露编规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的有关规定进行测算；

以上仅为基于测算目的假设，不构成承诺及盈利预测和业绩承诺，投资者不应据此假设进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
（二）测算过程

基于上述假设，本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算如下：

项目 2025 年度 2026 年度/2026.12.31

/2025.12.31 发行前 发行后

总股本（万股） 41,543.04 41,543.04 54,005.95

假设情形 1：公司 2026 年度归属于母公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较 2025 年度持平

归属于母公司股东的净利润（万元） 15,103.02 15,103.02 15,103.02

扣除非经常性损益后归属于母公司股东的 14,389.62 14,389.62 14,389.62
净利润（万元）

基本每股收益（元/股） 0.36 0.36 0.34

稀释每股收益（元/股） 0.36 0.36 0.34

扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股） 0.35 0.35 0.32

扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股） 0.35 0.35 0.3……
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