公告日期：2025-04-29

福龙马集团股份有限公司
2024 年年度股东大会

会 议 资 料

2025 年 5 月 福建.龙岩

目 录

一、2024 年年度股东大会会议议程 ...... 2

二、2024 年年度股东大会会议须知 ...... 4

三、2024 年年度股东大会会议议案 ...... 6

审议《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案 ......6

审议《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案 ......7

审议《公司 2024 年年度报告及其摘要》的议案 ......8

审议《公司 2024 年度财务决算方案》的议案 ......9

审议《公司 2024 年度财务预算方案》的议案 ......10

审议《公司 2024 年度利润分配预案》的议案 ......12

审议《公司 2024 年度董事、监事报酬事项的议案》 ...... 13

审 议《关于续聘 2025 年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

...... 18

审 议《关于公司 2025 年度向金融机构申请融资及为融资额度提供担保的

议案》 ......19

审议《关于公司 2025 年度对外提供担保额度预计的议案》 ......22

审议《关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》 ...... 29

四、2024 年年度股东大会会议议案附件 ...... 31

附件 1：《公司 2024 年度董事会工作报告》 ...... 31

附件 2：《公司 2024 年度监事会工作报告》 ...... 39

附件 3：《公司 2024 年度独立董事述职报告》 ...... 43

一、2024 年年度股东大会会议议程

会议时间：2025 年 5 月 20 日 10 时 00 分

会议地点 ：福建省龙岩市新罗区东肖镇东华社区龙腾南路 42 号福
龙马集团股份有限公司培训会议室

会议召集人：公司董事会

（一）签到

与会人员签到，股东或股东代理人同时递交身份证明材 料（ 本人身份证原件、股票账户卡原件、授权委托书原件、营业执照复印件等）并领取表决票。

（二）宣布会议开始

1、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况

2、推选现场会议的计票人和监票人

3、宣读大会会议须知

（三）宣读会议议案

1、《公司 2024 年度董事会工作报告》；

2、《公司 2024 年度监事会工作报告》；

3、《公司 2024 年年度报告及其摘要》；

4、《公司 2024 年度财务决算方 案 》；

5、《公司 2025 年度财务预算方 案 》；

6、《公司 2024 年度利润分配预 案 》；

7、《关于公司 2024 年度董事、监事报酬事项的议案 》；

8、《关于续聘 2025 年度公司财务审计机构和内部控制审计机
构的议案》；

9、《关于公司 2025 年度向金融机构申请融资及为融资额度提
供担保的议 案 》；

10、《关于公司 2025 年度对外提供担保额度预计的议案》；
11、《关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉的议 案 》。

（四）听取相关报告

听取《公司 2024 年度独立董事述职报告》。

（五）审议与表决

1、针对大会审议议案，对股东代表提问进行回答

2、大会对上述议案进行审议并表决

3、计票、监票

（六）汇总投票结果

汇总现场会议和网络投票表决情况

（七）宣布表决结果、决议和法律意见

董事长宣读会议表决结果

2、董事长宣读本次股东大会决议

3、律师发表本次股东大会的法律意见

4、签署会议记录和会议决议

5、宣布会议结束

福龙马集团股份有限公司董事会
2025 年 5 月 20 日

二、2024 年年度股东大会会议须知

根据《公司法》和中国证监会发布的《关于上市公司股东大会规范意见的通知 》等 相关法规、文 件 的精 神 ，以 及《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定的要求，为了维护全体……
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