公告日期：2025-04-29

福龙马集团股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度述职报告

2024 年，福龙马集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》和《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》的 有关规定，积极履行董事会赋予的职责，在公司年报审计、财务信 息及其披露、内部审计、内部控制、会计师事务所聘任等方面勤勉 尽责，现将审计委员会 2024 年度工作情况向董事会作如下报告： 一、董事会审计委员会基本情况

董事会审计委员会由独立董事汤新华、沈维涛和董事张桂丰组 成，委员汤新华为会计专业人士及审计委员会召集人。审计委员会 各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验， 审计监控行为均严格遵照相关法律法规和规章制度的规定。
二、董事会审计委员会年度会议召开情况

2024 年，董事会审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员本着
勤勉尽责的原则，认真履行职责，均出席了会议，积极对相关议案 发表意见。审计委员会年度会议具体情况如下：

序 召开时间 会议届次 审议通过的议案

号

1、《公司董事会审计委员会 2023 年度述职报告》；
2、《公司 2023 年年度报告及其摘要》；

3、《公司 2023 年度财务决算方案》；

六届董事会审 4、《公司 2024 年度财务预算方案》；

1 2024-4-7 计委员会第八 5、《公司 2023 年度利润分配预案》；

次会议 6、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》；
7、《公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监
督职责情况报告》；

8、《公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报

告》；

9、《关于续聘 2024 年度公司财务审计机构和内部控
制审计机构的议案》；

10、《关于会计政策变更的议案》；

11、《关于审议监察审计部 2023 年第四季度内部审
计工作报告的议案》

六届董事会审 1、《公司 2024 年第一季度财务报表》；

2 2024-4-23 计委员会第九 2、《关于审议监察审计部 2024 年第一季度内部审计
次会议 工作报告的议案》。

六届董事会审 1、《关于公司 2024 年半年度财务报告的议案》；
3 2024-8-12 计委员会第十 2、《关于审议监察审计部 2024 年第二季度内部审计
次会议 工作报告的议案》；

3、《关于会计政策变更的议案》。

六届董事会审 1、《公司 2024 年第三季度财务报表》；

4 2024-10-25 计委员会第十 2、《关于审议监察审计部 2024 年第三季度内部审
一次会议 计工作报告的议案》

六届董事会审 《关于审议公司 2025 年度内部审计工作计划的议
5 2024-12-23 计委员会第十 案》

二次会议

三、董事会审计委员会相关工作履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

1、评估外部审计机构的独立性和专业性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）……
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