公告日期：2025-04-29

证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2025-011
福龙马集团股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

福龙马集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届
董事会第十七次会议于 2025 年 4 月 27 日 10:30 在公司厦门
市观音山商务运营中心 11 幢 19 层会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会为年度会议，会议通知于 2025年 4 月 17 日以专人送达、电子邮件、短信和微信等方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（公司董事王廷富以通讯方式参加会议），全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张桂丰先生主持。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提请股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2024 年度独立董事述职报告》。

同意三位独立董事述职报告向股东大会汇报。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www .sse .c om .c n ）披 露 的《 福龙马 2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）审议通过《公司董事会审计委员会 2024 年度述
职报告》。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《福龙马董事会审计委员会 2024年度述职报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（四）审议通过《公司 2024 年度总裁工作报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（五）审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》。
公司 2024 年年度报告中财务信息在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《福龙马 2024 年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提请股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2024 年度财务决算方案》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提请股东大会审议。

（七）审议通过《公司 2025 年度财务预算方案》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提请股东大会审议。

（八）审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《福龙马关于 2024 年年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提请股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报
告的议案》。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www .sse .c om .c n ）披 露 的《 福龙马 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十）审议通过《公司 2024 年环境、社会及公司治理
（ESG）报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露《福龙马 2024 年度环境、社会及公司 治 理（ ESG ）报告》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十一）审议通过《公司 2024 年度会计师事务所履职
情况评估报告》。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 ……
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