公告日期：2025-03-18

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2025-016
浙江五洲新春集团股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 12 日
以电子邮件和电话方式向全体董事发出第五届董事会第一次会议通知，会议于
2025 年 3 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长张峰主持，公
司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事以现场和通讯表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意选举张峰先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日为止。

2、审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意选举王学勇先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日为止。

3、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经全体董事审议，选举产生了公司第五届董事会各专门委员会委员，具体组成如下：

（1）董事会战略委员会委员：张峰、王学勇、李大开，其中张峰担任召集人。

（2）董事会审计委员会委员：卢生江、徐蕾、俞越蕾，其中独立董事卢生江担任召集人。

（3）董事会提名委员会委员：李大开、卢生江、张峰，其中独立董事李大开担任召集人。

（4）董事会薪酬与考核委员会委员：徐蕾、卢生江、王学勇，其中独立董事徐蕾担任召集人。

董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日为止。

4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任张峰先生为公司第五届董事会总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日为止。

本议案已经公司董事会提名委员会事前审核通过，并同意提交董事会审议。
5、审议通过《关于聘任公司副总经理、总工程师的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任许荣滨先生、秦毅先生、吴红英先生、蒋明夫先生为公司副总经理，聘任张迅雷先生为公司总工程师，以上人员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日为止。

本议案已经公司董事会提名委员会事前审核通过，并同意提交董事会审议。
6、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任宋超江先生为公司财务总监，以上人员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日为止。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会事前审核通过，并同意提交董事会审议。

7、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任彭耀辉先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起
至第五届董事会任期届满之日为止。

本议案已经公司董事会提名委员会事前审核通过，并同意提交董事会审议。
8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任徐凯凯女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日为止。

三、备查文件

第五届董事会第一次会议决议

特此公告。

浙江五洲新春集团股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 18 日

附件：相关人员简历

1、张峰，男，汉族，1963 年 7 月出生……
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