公告日期：2025-03-01

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2025-010
浙江五洲新春集团股份有限公司

第四届监事会第二十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 21 日
以书面或电子邮件等方式向全体监事发出第四届监事会第二十八次会议通知，会
议按通知时间于 2025 年 2 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席王明舟先生主持。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事以现场和通讯表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于换届选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
公司第四届监事会任期即将届满，为保证公司的各项工作顺利进行，公司将进行监事会的换届选举。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规则，现提名王明舟先生、施浙人先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第四届监事会第二十八次会议决议。

特此公告。

浙江五洲新春集团股份有限公司
监事会
2025 年 3 月 1 日
附:公司第五届监事会股东代表监事候选人简历
1、王明舟先生简历：
男，汉族，1962 年 2 月出生；中国国籍，无境外永久居留权；中共党员；硕士学历，金属材料及热处理专业，高级工程师。1989 年至 2001 年先后任新昌轴承总厂技术科技术员、质检科理化室主任、热处理分厂副厂长、锻造分厂厂长，2001年至 2012 年先后任浙江五洲新春集团有限公司热锻分厂总经理、集团副总工程师、监事，2012 年至今任浙江五洲新春集团股份有限公司监事会主席、副总工程师、技术中心主任、检测中心主任、CNAS 实验室主任。2020 年 8 月至今，兼任新春宇航轴承有限公司法人；浙江省新材料产业专家智库专家；五洲新春集团中央研究院副院长。
2、施浙人先生简历：
施浙人，男，1955 年 10 月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江新昌轴承总厂车间副主任、派出所所长、供销副部长，浙江新昌卓越轴承有限公司副总经理，浙江富日泰轴承有限公司副总经理、总经理，公司轴承配件事业部总经理；现任公司顾问。

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