公告日期：2025-12-31

证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2025-081
债券代码：113634 债券简称：珀莱转债

珀莱雅化妆品股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告

暨回购报告书

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

● 回购股份金额：不低于人民币 8,000 万元（含本数）,不超过人民币 15,000
万元（含本数）

● 回购股份资金来源：珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）自有资金

● 回购股份用途：用于股权激励或员工持股计划

● 回购股份价格：本次回购的价格不超过人民币 100 元/股（含），不高于董
事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%

● 回购股份方式：集中竞价交易方式

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内
● 相关股东是否存在减持计划：

经公司函询，截至本次董事会决议作出日，公司控股股东、实际控制人、董
事、高级管理人员及持股 5%以上股东，在未来 3 个月、未来 6 个月内暂无股份减
持计划。若上述主体后续拟实施股份减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

● 相关风险提示：

1、本次回购存在回购期限内，公司股票价格持续超出回购方案价格上限，导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险；

2、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购的事项发生，可能存在本次回购方案无法顺利实施的风险；

3、本次回购股份将用于实施股权激励或员工持股计划，可能存在因股权激励或员工持股计划未能经公司董事会和股东会等决策机构审议通过、股权激励或员工持股计划认购对象放弃认购等原因，导致回购股份在法定期限内未能授出或未能全部授出，则存在未使用的已回购股份被注销的风险；

4、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，可能导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

本次回购方案不代表公司将在二级市场回购公司股份的承诺，如出现上述风险导致公司本次回购方案无法实施，公司将根据风险影响程度择机修订回购方案或终止实施，并依照法律法规及《珀莱雅化妆品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定履行相关程序。公司将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策，予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、 回购方案的审议及实施程序

（一）本次回购股份方案董事会审议情况

2025 年 12 月 30 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票），该议案已经三分之二以上董事出席的董事会审议通过。

（二）本次回购股份方案提交股东会审议情况

根据《公司章程》第二十五条的相关规定，本次回购股份方案已经三分之二以上董事出席的董事会会议决议同意，无需提交公司股东会审议。

上述董事会审议时间、程序等均符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定。

二、 回购方案的主要内容

本次回购方案的主要内容如下：

回购方案首次披露日 2025/12/31

回购方案实施期限 待公司董事会审议通过后 12 个月

方案日期及提议人 2025/12/30

预计回购金额 8,000万元~15,000万元

回购资金来源 自有资金

回购价格上限 100元/股

□减少注册资本

回购用途 √用于员工持股计划或股权激励

□用于转换公司可转债

□为维护公司价值及股东权益

回购股份方式 集中竞价交易方式

回购股份数量 80万股~150万股（依照回购价格上限测算）

回购股份占总股本比例 0.20%~0.38%

回购证券账户名称 珀莱雅化妆品股份有限公司回购专用证券账户

回购证券账户号码 B882678426

注：上表中……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。