公告日期：2025-05-20

证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2025-022

债券代码：113634 债券简称：珀莱转债

珀莱雅化妆品股份有限公司

关于高级管理人员离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 5 月 19

日收到王莉女士的书面辞职报告，王莉女士因个人职业发展规划，申请辞去公司

副总经理、董事会秘书、财务负责人职务。辞职后，王莉女士将不再担任公司任

何职务。

是否继续在 是否存在
姓名 离任职务 离任时 原定任期 离任原因 上市公司及 未履行完
间 到期日 其控股子公 毕的公开
司任职 承诺

王莉 副总经理、董 2025年5 2027年9月 个人职业 否 否
事会秘书、财 月 19 日 12 日 发展规划

务负责人

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，王莉女士的辞

职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，王莉女士作为公司 2022 年限制性股票激励计划激励对

象，合计持有公司股份 177,651 股，占公司总股本比例为 0.0448%。（因公司发

行的“珀莱转债”自 2022 年 6 月 14 日起可转换为公司股份，转股期间为 2022

年 6 月 14 日至 2027 年 12 月 7 日，本公告以截至 2025 年 5 月 16 日的公司总股
本即 396,247,626 股为基数进行计算），其中，持有公司已解除限售条件的股票76,851 股，已获授但未解除限售的限制性股票 100,800 股。王莉女士辞职后将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。

截至本公告披露日，王莉女士不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已按照公司相关规定做好交接工作。

在公司董事会秘书空缺期间，暂由董事长侯军呈代行董事会秘书职责；在公司财务负责人空缺期间，暂由总经理侯亚孟代行财务负责人职责。公司将按照相关规定，尽快完成新任董事会秘书、财务负责人的选聘工作，并及时履行信息披露义务。

公司董事会对王莉女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司
董 事 会

2025 年 5 月 20 日

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