公告日期：2025-04-25

证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2025-006
债券代码：113634 债券简称：珀莱转债

珀莱雅化妆品股份有限公司

关于第四届监事会第三次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议
通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式送达全体监事，本次会议于 2025 年 4
月 23 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席侯露婷女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事现场审议通过了如下议案：

（一）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》

监事会认为：

（1）公司严格按照会计准则规范运作，公司 2024 年年度报告公允地反映了2024 年度的财务状况和经营成果。

（2）公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期内的实际情况。

（3）公司 2024 年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性承担法律责任。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及于指定信息披露媒体披露的《2024 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（三）审议通过《公司 2025 年第一季度报告》

监事会认为：

（1）公司严格按照会计准则规范运作，公司 2025 年第一季度报告公允地反映了 2025 年第一季度的财务状况和经营成果。

（2）公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期内的实际情况。

（3）公司 2025 年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性承担法律责任。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入 107.78 亿元，同比增长 21.04%；归属于上市
公司股东的净利润为 15.52 亿元，同比增长 30.00%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 15.22 亿元，同比增长 29.60%。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（五）审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》

天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审〔2025〕6223 号《内部控制审计报告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于珀莱雅化妆品股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审〔2025〕6224 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告。

监事会认为：《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司 2024 年度的募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-007）。

表决结果：同意 3 票、……
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