公告日期：2025-04-25

证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2025-005
债券代码：113634 债券简称：珀莱转债

珀莱雅化妆品股份有限公司

关于第四届董事会第三次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议
通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2025 年 4
月 23 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长侯军呈先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《珀莱雅化妆品股份有限公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提请公司股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过《公司 2024 年度独立董事述职报告》

公司独立董事马冬明先生、葛伟军先生分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司 2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议通过《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

公司全体独立董事回避表决该议案。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（五）审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及于指定信息披露媒体披露的《2024 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提请公司股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2025 年第一季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（七）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入 107.78 亿元，同比增长 21.04%；归属于上市
公司股东的净利润为 15.52 亿元，同比增长 30.00%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 15.22 亿元，同比增长 29.60%。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提请公司股东大会审议。

（八）审议通过《公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（九）审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》

天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审〔2025〕6223 号《内部控制审计报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十）审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于珀莱雅化妆品股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审〔2025〕6224 号《募集资金年度存放与使用情况鉴……
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