公告日期：2025-04-25

证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2025-011
债券代码：113634 债券简称：珀莱转债

珀莱雅化妆品股份有限公司

关于 2025 年度公司及全资子公司担保额度预计的
公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

被担保人名称：珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）、公
司全资子公司杭州珀莱雅贸易有限公司（以下简称“珀莱雅贸易”）、公司全 资子公司香港星火实业有限公司（以下简称“香港星火”）

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额（不含本次）：

1、公司拟在2025年度为珀莱雅贸易提供不超过人民币30,000万元的担保，截至本公告披露日，公司为珀莱雅贸易提供的担保余额为人民币0万元。

2、公司拟在 2025 年度为香港星火提供不超过人民币 50,000 万元的担保，
截至本公告披露日，公司为香港星火提供的担保余额为人民币 0 万元。

3、珀莱雅贸易拟在2025年度为公司提供不超过人民币60,000万元的担保，截至本公告披露日，珀莱雅贸易为公司提供的担保余额为人民币0万元。

本次担保是否有反担保：无

对外担保逾期的累计数量：无

特别风险提示：被担保人香港星火的最近一期经审计的资产负债率超过
70%,敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

1、为满足公司及合并报表范围内下属公司经营和发展需要，提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，拟对公司及合并报表范围内下属全资子公司2025年度的债务融资业务提供总额不超过14亿元的担保。其中，在2025年度公司对全资子公司的担保总额度内，资产负债率70%以上的全资子公司之间可以相互调剂担保额度。上述担保预计额度包括对子公司提供的单笔超过公司2024年度经审计净资产10%的担保的情形。

2、公司及其全资子公司可在前述额度范围内一次或分次提供担保，具体担保数额、期限、方式等以相应合同约定为准。担保方式包含但不限于保证、抵押、质押。

3、上述担保额度经董事会、股东大会审议通过后，授权公司管理层在有效期及额度范围内行使决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

4、本次担保计划经公司2024年年度股东大会审议通过后生效，有效期至公司下一年度股东大会召开之日止。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

1、公司于2025年4月23日召开的第四届董事会第三次会议审议了《关于2025年度公司及全资子公司担保额度预计的议案》，该议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

2、公司于 2025 年 4 月 23 日召开的第四届监事会第三次会议审议了《关于
2025 年度公司及全资子公司担保额度预计的议案》。公司监事会认为：公司关于 2025 年度公司及全资子公司之间提供担保的事项履行了相关决策程序，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。被担保人为公司或公司的全资子公司，经营稳定，资信状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3、上述关于2025年度公司及全资子公司之间提供担保的事项需要提交公司股东大会审议。

（三）担保预计基本情况

本次新 担保额度

被担保方 截至目

担保方 增担保 占上市公 是否

被担保 最近一期 前担保 担保预计有 是否有
担保方 持股比 额度 司最近一 关联

方 资产负债 余额 效期 反担保
例（%） （万 期净资产 担保

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。