公告日期：2025-04-29

引力传媒股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《公司

董事会审计委员会工作规则（2024 年修订）》等有关规定，2024 年引力传媒股份有限公

司（以下简称“公司”）审计委员会认真履行审计监督职责，积极发挥审计委员会的监

督职能。现将董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第五届董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，主任委员由具

有专业会计资格的独立董事肖土盛先生担任。

审计委员会委员的提名、选举等符合相关法规和《公司章程》的规定。

二、审计委员会会议召开情况

2024 年度，审计委员会共召开了 3 次会议，具体情况如下：

召开日 会议内容 重要意见和建议 其他履行
期 职责情况

1、审议《关于公司 2023 年度财务 会议开始，审计委员会委员先单独与外部审计机构沟

决算报告的议案》 通了审计进度，对 2023 年度审计工作的初步预审情

2、审议《关于公司 2023 年年度报 况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重

告及其摘要的议案》 点等相关事项进行了沟通。审计委员会成员听取了信

3、审议《关于公司 2023 年度利润 永中和关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中

分配预案的议案》 发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审

4、审议《关于公司 2023 年度内部 计发现问题提出建议。

控制评价报告的议案》 肖土盛宣读了此议案，各委员就报告的相关内容询问

5、审议《关于公司预计 2024 年度 了公司财务总监及相关管理人员，经讨论，委员们认

申请综合授信额度的议案》 为：该报告及其摘要真实、完整、准确地反映了公司 主任委员
2024.4 6、审议《关于公司与全资子公司、 的财务状况和经营成果，所载信息不存在虚假记载、 肖土盛、委
.22 全资孙公司申请综合授信互相提 误导性陈述或者重大遗漏。 同意将 2023 年年度报告 员戴昕、委
供担保的议案》 及其摘要提交公司董事会审议。 员罗衍记
7、审议《关于审议 2023 年度会计 公司向银行及其他金融机构、类金融机构或媒体平台 出席会议。
师事务所履职情况评估报告及审 申请融资额度，是为了更好地满足公司经营发展的资

计委员会对会计师事务所履行监 金需要，符合公司和全体股东的利益，不会对公司经

督职责情况报告的议案》 营业绩产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，

8、审议《关于公司续聘会计师事 特别是中小股东利益的情形。同意将此议案提交公司

务所的议案》 董事会审议。

9、审议《关于董事会审计委员会 公司拟续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、

2023 年度履职情况报告的议案》 法规和《公司章程》的规定；公司董事会审计委员会

10、审议《关于 2024 年第一季度 已对信永中和执业资质、专业胜任能力、投资者保护

报告的议案》 能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为信永中

11、审议《公司 2023 年四季度内 和具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，

部审核报告》 已购买职业保险，具备投资者保护能力，不存在违反

12、审议《公司 2024 年一季度内 《中国注……
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