公告日期：2025-04-29

引力传媒股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（肖土盛）

本人作为引力传媒股份有限公司（以下简称“引力传媒”或公司）独立董事，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要求，在2024年度工作中，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，促进公司规范运作，不断完善法人治理机制。本人积极参加公司相关会议，认真审议董事会及董事会各专门委员会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司及股东特别是中小股东的合法权益。现将2024年度履行职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况

本人肖土盛，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学，博士学位，现任公司独立董事。目前主要任职包括中央财经大学会计学院教授、研究生院副院长，以及北京值得买科技股份有限公司、东华软件股份公司独立董事等。

在担任公司独立董事期间，本人及本人直系亲属、主要社会关系未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

2024年度本人积极参加公司召开的董事会和股东会，忠实履行独立董事职责，认为公司2024年董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。2024年度，公司共召开5次董事会、3次股东大会。本人出席会议的情况如下：

独立董事姓 应出席董 亲自出席 以通讯方 委托出席 列席股东
名 事会次数 董事会次 式出席董 董事会次 大会次数
数 事会次数 数

肖土盛 5 5 2 0 3

2024年度，本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，相关议案均未损害公司利益和全体股东尤其是中小股东的权益，本人均投了赞同票，对公司董事会审议的事项没有提出异议。

（二）出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况

2024年度，本人担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，严格按照有关法律法规，公司《审计委员会工作制度》、《薪酬与考核委员会工作制度》的要求，出席审计委员会会议和薪酬与考核委员会会议。本人出席会议的情况如下：

独立董事 审计委员会 薪酬与考核委员会 独立董事专门会议

姓名 应出席次 实际出席 应出席次 实际出席 应出席次 实际出席
数 次数 数 次数 数 次数

肖土盛 3 3 3 3 1 1

1、审计委员会工作

报告期内，审计委员会共组织召开了3次会议，本人均出席并主持了会议。全面了解公司的财务状况、经营情况等事项；与公司内部审计部门积极沟通配合，指导审计部门开展各项相关工作；积极监督公司的内部审计制度及其实施情况，对公司的内控制度的健全和完善提出指导性意见；对公司2023年年度报告、2024年第一季度报告、半年报、第三季度报告等定期财务报告以及相关财务信息进行严格审核，认为公司财务报表编制依据准确合理，报表披露数据真实完整，真实反映了公司的财务状况及经营成果。

2、薪酬与考核委员会工作

报告期内，薪酬与考核委员会共组织召开了3次会议，本人均出席了会议。会议审议了《关于公司高级管理人员2023年度薪酬及2024年薪酬方案的议案》、《关于向2024年限制性股票与股票期权激励计划激励对象授予限制性股票与股票期权议案》等五项议案，本人对相关议案提出了意见和建议，在促进公司规范运作的基础上，进一步提高公司薪酬体系的系统性、科学性。

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司自身实际情况，报告期内召开独立董事专门会议 1次，本人按时出席了会议。会议合法、有效，经认真审阅，审议通过了《公司2023年度利润分配议案》《公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》两项议案。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

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