公告日期：2025-12-30

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2025-104

转债代码：113696 转债简称：伯 25 转债

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

2025年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司二楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 501

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 312,392,673

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 51.5065

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况：

本次会议由公司董事会提议召开，公司董事长袁永彬先生主持会议，会议召集及召

开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

1、公司在任董事8人，出席8人。
2、公司在任监事3人，出席3人。
3、董事会秘书陈忠喜先生出席会议，公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议《关于预计公司 2026 年度日常关联交易预案的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 223,856,322 99.8911 210,080 0.0937 33,900 0.0152

2、 议案名称：审议《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 312,140,493 99.9192 214,980 0.0688 37,200 0.0120

3、 议案名称：审议《关于制定及修订公司相关制度的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 297,862,320 95.3486 14,493,153 4.6394 37,200 0.0120

4、 议案名称：审议《关于选举付鹏九为公司第四届董事会非独立董事候选人并调

整董事会专门委员会委员的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 312,117,813 99.9120 235,460 0.0753 39,400 0.0127

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 比例
……
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