公告日期：2025-12-30

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2025-105

转债代码：113696 转债简称：伯 25 转债

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

关于公司董事辞职暨选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公

司非独立董事陈忠喜先生递交的书面辞职报告。因公司治理结构调整，陈忠喜先生向

董事会提出辞去公司第四届董事会董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务。除辞任

公司第四届董事会董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务外，陈忠喜先生在公司担

任的其他职务不变。

● 公司于 2025 年 12 月 29 日召开职工代表大会，选举陈忠喜先生为公司第四届

董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会

任期届满之日止。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

是否继续在 是否存在
姓名 离任职务 离任时间 原定任期 离任原因 上市公司及 具体职务 未履行完
到期日 其控股子公 毕的公开
司任职 承诺

董事、董事会 2025 年 12 2027 年 9 公司治理 副总经理、

陈忠喜 薪酬与考核委 月 29 日 月 18 日 结构调整 是 董事会秘书 否

员会委员

（二）离任对公司的影响

公司董事会收到公司非独立董事陈忠喜先生递交的书面辞职报告。因公司治理结

构调整，陈忠喜先生向董事会提出辞去公司第四届董事会董事及董事会薪酬与考核委

员会委员职务。除辞任公司第四届董事会董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务外，陈忠喜先生在公司担任的其他职务不变。

本次非独立董事离任是对公司董事会成员结构做出的正常调整，陈忠喜先生的离任并未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，不会对公司的日常运营产生不利影响。陈忠喜先生不存在未履行完毕的公开承诺，陈忠喜先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

二、职工代表董事选举情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及《公司章程》的相关规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中职工代表董事 1 名。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。

公司于 2025 年 12 月 29 日召开职工代表大会，选举陈忠喜先生为公司第四届董
事会职工代表董事，与经公司股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。陈忠喜先生的简历详见附件。

陈忠喜先生符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中有关董事的任职资格和条件，其当选公司第四届董事会职工代表董事后，公司董事会成员数量仍为 9 名，其中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
董 事 会
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