公告日期：2025-12-13

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2025-095

转债代码：113696 转债简称：伯 25 转债

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

关于取消监事会、修订公司章程、

制定及修订公司相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12 日

召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议

案》及《关于制定及修订公司相关制度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、 取消监事会的情况

为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》

《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，结合公司实

际情况，公司拟取消监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会承接，《芜湖伯特

利汽车安全系统股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项

规章制度中涉及监事会、监事的规定亦不再适用。

关于取消监事会等相关事项尚需公司股东大会审议，在公司股东大会审议通过本事

项前，公司第四届监事会仍将严格按照法律法规和规范性文件的要求，继续履行监督职

能，维护公司和全体股东的利益。

二、 《公司章程》的修订情况

公司拟根据上述情况及《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券

交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求相应修订《公司章程》，

具体修订如下：

原条款 修订后条款

第一条 为维护芜湖伯特利汽车安全系统股份有限 第一条 为维护芜湖伯特利汽车安全系统股份有限

公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规 公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简 公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证
称“《证券法》”）和其他有关规定，制定本章程。 券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定
本章程。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长不担
任法定代表人的，可以推荐其他有资格的人员，经董事
会批准后担任公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或总经理辞任的，视为同时
辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得
对抗善意相对人。

法定……
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