公告日期：2025-04-30

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
Bethel Automotive Safety Systems Co., Ltd

（住所：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区泰山路 19 号）
2024 年度股东大会

会议资料

股票代码：603596

二〇二五年五月

目 录

2024 年度股东大会会议议程......2
会议须知......4
议案一：关于《公司董事会 2024 年度工作报告》的议案......5
议案二：关于《公司独立董事 2024 年度述职报告》的议案......6
议案三：关于《公司监事会 2024 年度工作报告》的议案......7
议案四：关于公司 2024 年度报告及摘要的议案......8议案五：关于公司《2024 年度财务决算报告》及《2024 年度财务预算报告》的议案. 9
议案六：关于《公司 2024 年度利润分配预案》的议案......10议案七：关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及增加预计公司 2025 年度日常关联交
易的议案...... 12议案八：关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构和内控审
计机构的议案......20
议案九：关于公司预计对控股子公司提供担保的议案......21
议案十：关于 2025 年度银行授信额度的议案......23
议案十一：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案...... 24
附件 1：《董事会 2024 年度工作报告》......25

附件 2：《独立董事 2024 年度述职报告》......35

附件 3：《监事会 2024 年度工作报告》......56

附件 4：《2024 年度财务决算报告》及《2025 年度财务预算报告》...... 61
附件 5：《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》......72

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

2024 年度股东大会会议议程

一、会议时间

2024 年 5 月 13 日 14:00

二、会议地点

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 二楼会议室

三、会议出席对象

(一)股东及股东代表

(二)公司董事、监事和高级管理人员

(三)公司聘请的律师

(四)其他人员

四、主持人

董事长：袁永彬

五、会议议程

（一）主持人宣布会议开始。介绍参会的股东及股东代表、董事、监事；列席会议
的高级管理人员和律师。

（二）主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数。

（三）审议内容：

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 审议《关于<公司董事会 2024 年度工作报告>的议案 √

2 审议《关于<公司独立董事 2024 年度述职报告>的议案》 √

3 审议《关于<公司监事会 2024 年度工作报告>的议案》 √

4 审议《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案》 √

5 审议《关于<公司 2024 年度财务决算报告>及<公司 2025 年度财 √

务预算报告>的议案》

6 审议《关于<公司 2024 年度利润分配预案>的议案》 √

7 审议《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及增加预计公 √

司 2025 年度日常关联交易的议案》

8 审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 √

年度审计机构和内控审计机构的议案》

9 审议《关于公司预计对控股子公司提供担保的议案》 √

10 审议《关于 2……
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