公告日期：2025-04-23

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2025-015
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。

一、监事会会议召开情况

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会
议于 2025 年 4 月 21 日下午 14:00 在公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议
通知已于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件形式发出。本次会议由公司监事会主席张昊先生
主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<公司监事会 2024 年度工作报告>的议案》；

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司2025年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利监事会 2024 年度工作报告》。

本议案需提请公司 2024 年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案》；

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司2025年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利 2024 年度报告》及《伯特利 2024 年度报告摘要》。

本议案需提请公司 2024 年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>及<2025 年度财务预算报告>
的议案》；

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司2025年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利 2024 年度财务决算报告》及《伯特利 2025 年度财务预算报告》。

本议案需提请公司 2024 年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于<公司 2024 年度利润分配预案>的议案》；

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》及《公司章程》的规定，
充分考虑了公司目前财务状况、现金流状况、盈利能力以及全体股东的即期利益和长远利益，符合公司经营发展对后续资金的需求，审议程序合法合规。

具体内容详见公司2025年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-017）。
本议案需提请公司 2024 年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司2025年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-018）。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及增加预计公司 2025
年度日常关联交易预案的议案》；

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司章程》及公司关于日常关联交易的相关规定，结合公司业务特点及经营状况，为加强关联交易规范运作，提高决策管理效率，现对公司 2024 年度日常关联交易执行情况及增加预计 2025 年度公司及公司控股子公司与关联方发生的日常关联交易
情况报告如下：

1、公司 2024 年度与奇瑞汽车及其关联方在采购商品、接受劳务方面的关联交易金额共计 1,306.81 万元人民币；在向关联方销售商品、提供劳务方面的关联交易金额共计441,629.29 万元人民币。

2、公司 2025 年与关联方奇瑞大连产业园将发生关联交易，同时调整部分关联方的交易规模。为此，公司增加预计及与奇瑞汽车及其关联方在 2025 年度的日常关联交易规模：公司增加预计后在 2025 年度与奇瑞汽车及其关联方在采购商品、接受劳务方面的关联交易金额共计 2,000 万元人民币；在销售商品、提供劳务方面的关联交易金额不变，仍为……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。