公告日期：2025-04-23

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

监事会 2024 年度工作报告

2024 年，芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“伯特利”或“公司”）监事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定和要求，本着对全体股东认真负责的态度，勤勉尽责地履行监督职能，切实维护公司及股东特别是中小股东的权益，促进公司的规范化运作。现将公司监事会 2024 年度工作情况汇报如下：
一、监事会会议工作情况

2024 年度，公司监事会共召开九次会议，全体监事均亲自出席，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。具体情况如下：

1、2024 年 1 月 5 日，公司第三届监事会召开第二十四次会议，审议通过了《关
于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告>的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于公司<未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）>的议案》、《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》、《关于暂无法提供前次募集资金使用情况报告的议案》。

2、2024 年 1 月 31 日，公司第三届监事会召开第二十五次会议，审议通过了《关
于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》。

3、2024 年 3 月 26 日，公司第三届监事会召开第二十六次会议，审议通过了《关
于<公司监事会 2023 年度工作报告>的议案》、《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》、《关于公司<2023 年度财务决算报告>及<2024 年度财务预算报告>的议案》、《关
募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及增加预计公司 2024 年度日常关联交易预案的议案》、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》、《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构和内控审计机构的议案》、《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬结算方案的议案》、《关于 2024 年度银行授信额度的议案》、《关于 2024 年度对控股子公司提供担保的议案》、《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》、《关于对前次募集资金投资项目投资进度调整事项确认的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

4、2024 年 4 月 29 日，公司第三届监事会召开第二十七次会议，审议通过了《关
于 2024 年第一季度报告的议案》。

5、2024 年 8 月 29 日，公司第三届监事会召开第二十八次会议，审议通过了《关
于公司<2024 年半年度报告>及摘要的议案》、《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于公司 2019 年限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于为公司及公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》、《关于公司监事会换届并选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》、《关于增加预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》。

6、2024 年 9 月 24 日，公司第四届监事会召开第一次会议，审议通过了《关于
选举公司第四届监事会主席的议案》、《关于修订<芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2021 年第一期员工持股计划（草案）及摘要>的议案》、《关于修订<芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2021 年第一期员工持股计划管理办法>的议案》。
7、2024 年 10 月 24 日，公司第四届监事会召开第二次会议，审议通过了《关
于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案》、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）>的议案》、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报风险提示与填补措施及相
关主体承诺（修订稿）的……
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