公告日期：2025-04-23

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2025-014

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。

一、董事会会议召开情况

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会
议（定期）于 2025 年 4 月 21 日上午 10:00 在公司五楼会议室以现场及通讯相结合的方
式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件形式发出。本次会议由公司董事长
袁永彬先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<公司总经理 2024 年度工作报告>的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于<公司董事会 2024 年度工作报告>的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 23 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及《中国证券报》上的《伯特利董事会 2024 年度工作报告》。

本议案需提请公司 2024 年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于<公司独立董事 2024 年度述职报告>的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 23 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及《中国证券报》上的《伯特利独立董事 2024 年度述职报告》。

本议案需提请公司 2024 年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于独立董事独立性情况评估的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 23 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及《中国证券报》上的《伯特利董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

（五）审议通过《关于 2024 年度董事会审计委员会履职报告的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 23 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及《中国证券报》上的《伯特利 2024 年度董事会审计委员会履职报告》。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 23 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及《中国证券报》上的《伯特利 2024 年度报告》及《伯特利 2024 年度报告摘要》。

本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

本议案需提请公司 2024 年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>及<2025 年度财务预算报告>的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 23 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及《中国证券报》上的《伯特利 2024 年度财务决算报告》及《伯特利 2025 年度财务预算报告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

本议案需提请公司 2024 年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于<公司 2024 年度利润分配预案>的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 23 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及《中国证券报》上的《伯特利关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-017）。
本议案需提请公司 2024 年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 23 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn……
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