公告日期：2026-01-31

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2026-004
山东金麒麟股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易执行情况及

2026 年度预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”或“金麒麟”)第五届董事会2026 年第一次会议审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度预计日常关联交易的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议。

公司与关联方发生的日常关联交易是公司正常经营所需，交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不会损害公司及全体股东的合法权益，对上市公司的独立性不会造成实质性影响，公司主营业务不会因此对关联人形成依赖。

一、 日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2026 年 1 月 30 日召开第五届董事会 2026 年第一次会议，审议通过
了《山东金麒麟股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事孙鹏先生、甄明晖先生、孙静女士、张建勇先生回避表决。

提请股东会同意公司（含子公司）2026 年度在不超过人民币 25,682.34 万元
额度内与山东博麒麟摩擦材料科技有限公司(以下简称“博麒麟”)进行日常关联交易，授权公司管理团队根据实际情况确定具体关联交易及金额。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事召开专门会议认为：上述交易事项系为满足公司日常业务发展需要，交易定价遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律、法规的规定，不
存在损害公司和非关联股东、尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交董事会审议，且为保证议案的审议和表决程序合法合规，关联董事需回避表决。

董事会审计委员会认为：公司关于日常关联交易预计的决策、审议及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，公司与关联方之间发生的交易系基于公司正常业务经营所需，交易定价公平、合理，日常关联交易额度的预计符合交易双方业务发展的需求，不会影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力产生负面影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）公司 2025 年度日常关联交易执行情况

单位：万元

2025年度预计 2025年度实际 预计金额与实际发生
关联交易类别 关联人 金额 发生金额 金额差异较大的原因

向关联人销售物料 博麒麟 28,171.94 20,425.95 产量未达预期

向关联人提供能源 博麒麟 1,185.27 901.27 产量未达预期

向关联人销售设备 博麒麟 0 0.00

向关联人出租厂房 博麒麟 641.03 645.04

向关联人提供劳务 博麒麟 725.88 404.66 产量未达预期

合计 30,724.12 22,376.92

（三）2026 年度日常关联交易预计金额和类别

根据 2025 年度公司（含子公司）发生日常关联交易的情况，结合公司（含子公司）的经营计划及市场预测，公司（含子公司）与博麒麟 2026 年度的日常关联交易预计金额和类别如下：

单位：万元

本年年初至 本次预计金额与
关联交易 ……
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