公告日期：2025-04-26

山东金麒麟股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位董事：

本人魏学勤，作为山东金麒麟股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，在 2024 年度，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及《山东金麒麟股份有限公司独立董事工作制度》等有关法律、法规和制度规定，全面关注公司发展战略，主动了解掌握公司经营状况，积极出席公司股东会、董事会及专门委员会会议，仔细审议各项议案，审慎、认真、勤勉地履行了独立董事职责，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

公司于 2021 年 9 月 10 日召开 2021 年第二次临时股东会审议并通过了《关
于选举独立董事的议案》，选举本人为公司第四届董事会独立董事，现已于 2024年 9 月 9 日届满离任。

本人于 1953 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学
美术学院工业设计专业，高级工程师。曾任中国重汽集团技术中心工程师、山东省汽车工业集团高级工程师、山东省汽车行业协会常务副会长、中国汽车工程学会监事；现任山东汽车工程学会名誉理事长、珠海英博尔电器股份有限公司独立董事。本人在行业、企业管理等方面具备担任公司独立董事所必需的专业知识和丰富的实践经验，不存在影响独立性的情况，符合相关法律法规的要求，具体情况详见《山东金麒麟股份有限公司 2024 年年度报告》第四节公司治理之“董事、监事和高级管理人员的情况”部分。

二、独立董事 2024 年度履职概况

（一） 出席董事会会议及股东会会议情况

2024 年公司共召开董事会会议 5 次、股东会 2 次，本人具体出席会议情况
如下：

参加董事会情况 参加股东会
情况

本年应参加 亲自出 以通讯方式 委托出席 缺席 是否连续两次 出席股东会
董事会次数 席次数 参加次数 次数 次数 未亲自参加会 的次数

议

3 3 2 0 0 否 2

本人通过现场及视频通讯方式参加了公司历次会议，听取了参会股东与管理层之间的沟通和交流。在董事会会议上，本人认真审议每项议案，发挥经验和专业知识方面的优势，积极参与讨论并提出了相关建议。

（二） 出席董事会专门委员会会议情况

本人同时担任公司董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员，具体参会情况如下：

专门委员会 应参加 亲自出席 委托出席 缺席

提名委员会 3 3 0 0

战略委员会 2 2 0 0

本人以现场或视频通讯方式参加了各专门委员会会议，通过在专门委员会中的工作，对公司不同范畴的事务提供独立的审核和合理的建议，协助董事会在提升财务汇报质量、健全公司内部控制、强化风险管理等方面进行深入讨论。

（三） 出席独立董事专门会议情况

2024 年度，公司共召开独立董事专门会议 2 次，本人应参加 2 次，实际参
加 2 次。

（四） 行使独立董事职权的情况

2024 年度，本人勤勉履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，切实保护中小股东利益。本人未对董事会、董事会专门委员会审议的事项提出异议，也不存在反对或弃权的情况，本人未提议独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查，未提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东会，亦未有依法公开向股东征集股东权利的情况。

（五） 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年度，本人多次与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，确定了公司年度财务报……
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