公告日期：2025-04-26

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2025-019

山东金麒麟股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年5月16日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2024年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分

召开地点：山东省乐陵市阜乐路 999 号公司四楼东会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日

至2025 年 5 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《山东金麒麟股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》 √

2 《山东金麒麟股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》 √

3 《山东金麒麟股份有限公司 2024 年度财务决算报告》 √

4 《山东金麒麟股份有限公司 2024 年年度报告全文及摘要》 √

5 《山东金麒麟股份有限公司 2024 年年度利润分配方案》 √

6 《山东金麒麟股份有限公司关于确认 2024 年度董事、监事 √

薪酬的议案》

7 《山东金麒麟股份有限公司关于 2025 年度开展远期外汇业 √

务的议案》

8 《山东金麒麟股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易执 √

行情况及 2025 年度预计日常关联交易的议案》

9 《山东金麒麟股份有限公司关于续聘 2025 年度审计机构的 √

议案》

10 听取独立董事 2024 年度述职报告。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第五届董事会 2025 年第二次

会议、第五届监事会 2025 年第二次会议审议通过。相关内容详见公司于 2025
年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《上
海证券报》《中国证券报》披露的相关公告。

2、 特别决议议案：无。

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 8、议案 9。

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 8。

应回避表决的关联股东名称：山东金麒麟投资管理有限公司、孙忠义、

乐陵金凤投资管理有限公司、甄明晖。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote……
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