公告日期：2025-04-26

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2025-009
山东金麒麟股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会 2025 年第二次会
议于 2025 年 4 月 25 日在公司董事会会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知
已于 2025 年 4 月 15 日以专人送达、电子邮件、传真、电话等形式向全体董事发
出。会议由董事长孙鹏先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9名（其中，孙静女士以通讯方式参加）。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

（一）审议通过《山东金麒麟股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《山东金麒麟股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《山东金麒麟股份有限公司 2024 年度财务决算报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《山东金麒麟股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《山东金麒麟股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》已经公司董事会审计委员会审议通过，一致认为：公司 2024 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；公司 2024 年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为，并将该事项提交公司董事会审议。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司 2024 年年度报告》及《山东金麒麟股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

（五）审议通过《山东金麒麟股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》

经核查王成国先生、丁鸿雁女士、邱书波先生的任职履历以及其签署的相关自查报告，公司在任独立董事均未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，与公司以及主要股东之间均不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，均不存在法律法规及《公司章程》规定影响公司独立董事独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规则中对独立董事独立性的相关要求。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

（六）审议通过《山东金麒麟股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（七）审议通过《山东金麒麟股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《山东金麒麟股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》已经公司董事会
审计委员会审议通过，一致认为：公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控
制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，并将该事项提交公司董事会审议。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

（八）审议通过《山东金麒麟股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告》。
（九）审议通过……
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