公告日期：2025-04-26

山东金麒麟股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

各位董事：

下面由我代表山东金麒麟股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）全体委员，向董事会作 2024 年度履职情况报告。
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司审计委员会工作细则》《公司审计委员会年报工作规程》的有关规定，审计委员会在加强财务报告审计监督、促进内部控制制度建立健全、提高会计信息质量等方面，勤勉尽职地履行了工作职责。现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会人员构成

报告期内，公司董事会完成换届选举，审计委员会由丁鸿雁女士、王成国先生、孙静女士三名董事组成，其中，丁鸿雁女士、王成国先生为独立董事，丁鸿雁女士为主任委员，具有专业会计资格。

二、审计委员会年度会议召开情况

报告期内，公司审计委员会积极履行职责。2024 年度共召开了 7 次会议，
各委员均亲自参加，审议讨论的具体事项如下：

召开日期 会议内容

2024/1/18 就 2023 年年报审计计划进行沟通。

审议通过：

2024/3/8 《山东金麒麟股份有限公司关于与控股股东签署土地使用权转让合同的
议案》。

2024/4/24 就 2023 年年报审计完成情况进行沟通。

审议通过：

《山东金麒麟股份有限公司 2023 年度内部审计工作报告》；

《山东金麒麟股份有限公司关于修订<内部审计指南>的议案》；

《山东金麒麟股份有限公司关于修订<进出口业务改进管理规定>的议
2024/4/26 案》；

《山东金麒麟股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》；
《山东金麒麟股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》；

《山东金麒麟股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》；

《山东金麒麟股份有限公司关于续聘 2024 年度审计机构的议案》；

召开日期 会议内容

《山东金麒麟股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

2024/8/16 审议通过：

《山东金麒麟股份有限公司 2023 年半年度报告全文及摘要》。

2024/9/9 审议通过：

《山东金麒麟股份有限公司关于聘任财务负责人的议案》。

2024/10/21 审议通过：

《山东金麒麟股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

三、审计委员会 2024 年度主要履职情况

（一）监督、评估外部审计机构工作

公司董事会审计委员会对公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计工作进行了监督，认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的资格，执行年审的会计师未在公司任职，和公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系，审计小组成员和公司决策层之间不存在关联关系。审计小组具有承办审计业务所必需的专业知识和相关能力，能胜任审计工作。

报告期内，我们与立信会计师事务所（特殊普通合伙）就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行充分的讨论和沟通，在审计期间通过专题会议、电话等多种形式联系审计负责人，督促审计进度，并及时就审计过程中出现的问题进行沟通。经审阅，未发现在审计中存在其他重大事项。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）能较好地完成公司委托的各项工作，且其对公司审计业务遵循独立、客观、公正的职业准则。经审计委员会审议表决后，向公司董事会提议继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的外部审计机构。

（二）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会审阅了公司年度内部审计工作计划，积极督促公司内部审计计划的实施。

经审阅内部审计工作报告，未发现公司内部审计工作存在重大问题，认为公司内部审计工作制度基本健全，内审工作能够有效开展，能够就内审中发现的问
题及时提出整改意见和建议，促进公司内部控制和各项制度的持续改进和有……
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