公告日期：2025-04-26

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2025-014
山东金麒麟股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易执行情况及

2025 年度预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”或“金麒麟”)第五届董事会2025 年第二次会议审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度预计日常关联交易的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议。

公司与关联方发生的日常关联交易是公司正常经营所需，交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不会损害公司及全体股东的合法权益，对上市公司的独立性不会造成实质性影响，公司主营业务不会因此对关联人形成依赖。

一、 日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会 2025 年第二次会议，审议通过
了《山东金麒麟股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事孙鹏先生、甄明晖先生、孙静女士、张建勇先生回避表决。

提请股东会同意公司（含子公司）2025 年度在不超过人民币 30,724.12 万元
额度内与山东博麒麟摩擦材料科技有限公司(以下简称“博麒麟”)进行日常关联交易，授权公司管理团队根据实际情况确定具体关联交易及金额。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事召开专门会议认为：上述交易事项系为满足公司业务发展需要，交易定价按市场价格确定，符合公平合理的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将上述议案提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）公司 2024 年度日常关联交易执行情况

单位：万元

2024年度预计 2024年度实际 预计金额与实际发生
关联交易类别 关联人 金额 发生金额 金额差异较大的原因

向关联人销售物料 博麒麟 19,000 12,998.74

产量未达预期

向关联人提供能源 博麒麟 950 641.16

向关联人销售设备 博麒麟 1,500 458.84 关联采购未达预期

向关联人出租厂房 博麒麟 450 430.77

向关联人提供劳务 博麒麟 300 386.13

合计 22,200 14,915.63

（三）2025 年度日常关联交易预计金额和类别

根据 2024 年度公司（含子公司）发生日常关联交易的情况，结合公司（含子公司）的经营计划及市场预测，公司（含子公司）与博麒麟 2025 年度的日常关联交易预计金额和类别如下：

单位：万元

本年年初至 本次预计金额与
关联交易 2025年度 占同类 披露日与关 2024年度 占同类 上年实际发生金
类别 关联人 预计金额 业务比 联人累计已 实际发生 业务比 额差异较大的原
例（%） 发生的交易 金额 例（％） ……
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