众源新材将于2025年05月16日（星期五）下午13:30，在安徽众源新材料股份有限公司会议室召开2024年年度股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

　　1、《2024年度董事会工作报告》

　　2、《2024年度监事会工作报告》

　　3、《2024年度独立董事述职报告》

　　4、《2024年度财务决算报告》

　　5、《2024年度利润分配预案》

　　6、《2024年度内部控制评价报告》

　　7、《关于续聘会计师事务所的议案》

　　8、《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　9、《2024年年度报告及其摘要》

　　10、《关于预计2025年度担保额度的议案》

　　11、《关于为子公司提供关联担保的议案》

　　12、《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

　　13、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

　　14、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

　　15、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　16、《关于修订<股东会议事规则>的议案》

　　17、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

　　18、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

　　19、《关于修订<独立董事制度>的议案》

　　20、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

　　21、《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

　　22、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

　　23、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

　　24、《关于2025年度公司董事薪酬的议案》

　　25、《关于2025年度公司监事薪酬的议案》

　　股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

　　《众源新材:众源新材关于召开2024年年度股东大会的通知》

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