公告日期：2025-04-26

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2025-009
安徽众源新材料股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“众源新材”或“公司”）于 2025年 4 月 12 日通过电话和传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《安徽众源新材料股份有限公司第五届董事会第十二次会议通知》，公司第五届
董事会第十二次会议于 2025 年 4 月 25 日下午 1:30 在公司会议室召开，会议应
出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由董事长封全虎先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽众源新材料股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材 2024 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材 2024 年度独立董事述职报告（孙益民）》《众源新材 2024 年度独立董事述职报告（万尚庆）》《众源新材 2024 年度独立董事述职报告（张冬花）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

（四）审议通过《独立董事独立性自查情况专项报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材独立董事独立性自查情况专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

本议案已经公司第五届提名委员会第三次会议审议通过。

（五）审议通过《2024 年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材 2024 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

本议案已经公司第五届审计委员会第八次会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2024 年度社会责任报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材 2024 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

（七）审议通过《2024 年度利润分配预案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材 2024 年年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-011）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

本议案已经公司第五届审计委员会第八次会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

（九）审议通过《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

（十）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

（十一）审议通过《会计师事……
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