公告日期：2025-04-26

安徽众源新材料股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《中

华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下

简称《证券法》）、《安徽众源新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、

公司《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东认真负责的态度，认真履

行监事会职责，通过列席董事会和股东大会，了解和掌握公司的经营计划、重大

事项、财务状况等，对董事和高级管理人员履职情况进行监督，有效保护了公司

和股东的合法权益，促进了公司的规范运作。现就公司监事会 2024 年度工作情

况报告如下：

一、2024 年度监事会会议情况

2024 年公司监事会召开了 6 次监事会会议，列席了 6 次董事会会议和 2 次

股东大会会议。

监事会会议召开情况：

日期 届次 议案

1、《2023 年度监事会工作报告》；

2、《2023 年度财务决算报告》；

3、《2023 年度利润分配预案》；

4、《2023 年度内部控制评价报告》；

2024 年 4 五届五次 5、《关于续聘会计师事务所的议案》；

月 25 日 监事会 6、《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

7、《2023 年年度报告及其摘要》；

8、《2024 年第一季度报告》；

9、《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》；

10、《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

11、《关于 2024 年度公司监事薪酬的议案》。

2024 年 7 五届六次 1、《关于部分募投项目延期的议案》。

月 12 日 监事会

2024 年 8 五届七次 1、《2024 年半年度报告及其摘要》；

月 26 日 监事会 2、《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议
2024 年 8 五届八次 案》；

月 29 日 监事会 2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》；
3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》；

4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证
分析报告的议案》；

5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可
行性分析报告的议案》；

6、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；

7、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及
填补措施和相关主体承诺的议案》；

8、《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》；

9、《关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议案》。

2024 年 10 五届九次 1、《2024 年第三季度报告》。

月 21 日 监事会

2024 年 11 五届十次 1、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》。

月 4 日 监事会

二、监事会对公司 2024 年度有关事项的核查意见

报告期内，监事会严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事

规则》及其他法律法规、规章的规定，对公司依法运作情况、内部控制情况、公

司财务情况、关联交易、募集资金等事项进行了认真监督检查。根据检查结果，

对报告期内公司有关情况发表如下意见：

（一）公司依法运作情况

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